中信证券高层被查事件愈演愈烈。近日，社交媒体传言“中信证券董事长王东明已逃到美国。”对此，中信证券辟谣称，该公司证券董事长王东明仍在北京主持公司工作。稍早前，有海外媒体称中信证券美国公司总经理过大江已遭大陆警方扣查。
北京时间9月5日，中信证券有关人士向陆媒网易财经表示，“中信证券董事长王东明已逃到美国。”上述传闻属谣言，目前该公司董事长和总经理都在北京正常工作，公司一切经营正常。
值得注意的，2015年8月25日，官媒新华社发布消息，中信证券公司徐某等8人涉嫌违法从事证券交易活动已被公安机关要求协助调查，自此，有关于中信高管的境遇引发市场几度猜测。
8月30日，中信证券发布公告，首度承认该公司多名高管和员工被公安机关要求协助调查，调查仍在进行中，但针对被调查的原因未有披露。
随后，8月31日凌晨，新华社消息指出，中信证券董事总经理徐刚、金融市场主任刘威、金融业务部负责人房庆利、另类投资业务总监陈荣杰等4名高管因涉嫌内幕交易，被采取强制措施。
2015年6月以来，A股市场连续演绎股灾，而中信证券高管被调查的原因也被市场猜测可能与恶意做空有关，但中信证券并未在公告中提及协助调查的原因。
事实上，市场对于中信证券的质疑早在7月就已现端倪，被指责利用中信联创和国际对冲巨头CITEDAL联手做空A股。不过，中信证券随后否认了这一说法，并称中信联创已转让四度公司股权，并且已办理工商变更登记。
而一份中信证券内部消息显示，该公司董事长王东明和总经理程博明在8月30日给员工共同发布一封邮件称，公司正面临重大考验，希望广大员工齐心协力共度难关。公司正积极采取措施，查找各项业务尤其是创新业务中存在的问题，深刻反思，严肃整改。
在这封邮件中，王东明表示，目前公司管理有序，运营稳健，流动性充足，各项业务正常开展，希望员工坚守岗位，恪职尽守，不信谣不传谣。
传闻四起
尽管中信不断辟谣、澄清，但有关中信证券的一切信息依旧成为舆论高度关注的焦点。8月初，深沪交易所对数十个具有异常交易行为特征的账户采取了监管措施，其中，司度(上海)贸易有限公司(以下简称“司度贸易”)在深圳的账户被限制交易3个月。而据媒体报道，该账户背后与国际对冲基金Citadel有所联系，同时司度贸易也曾与中信证券“打过交道”。
工商信息显示，司度贸易成立于2010年，主营有色金属、天然橡胶、豆粕等大宗商品的进口批发。公司在2014年11月17日进行过投资人变更，由持股20%的深圳市中信联合创业投资有限公司(以下简称“中信联合”)及持股80%的Citadel Global Trading S.AR.L，变更为后者独资。而中信联合成立于2001年9月，注册资本7,000万元(1元人民币约合0.16美元，下同)，其中中信证券旗下的专业直投子公司金石投资以认缴出资6,445.1117万元。同时，司度贸易在变更投资人时，董事备案亦发生变更，此前出任公司董事的汪定国被剔除。
同时，日前有媒体报道称已得到对冲基金Citadel确认，其拥有的国信期货-司度(上海)贸易有限公司账户已被深交所限制交易。并称该对冲基金在华投资已有15年，无论以往，还是近期在中国股市震荡期间，公司自始至终都与中国相关监管部门保持了积极沟通。而司度贸易方面，虽然公司经营大宗商品但在具体操作上却参与了股指期货的操作。
不过，这是否存在“恶意做空”暂未有更为详细的公开信息可以判断。此外，中信证券与该基金存在其他方面的何种联系，其高管被要求协助调查是否与司度贸易、对冲基金Citadel有关等问题，截至记者发稿，并未得到中信证券方面的正式回复。
而继对冲基金Citadel之后，又一国际对冲基金英仕曼集团(Man Group)也因可能与近期股市大幅波动有关，而被推上舆论的风口浪尖。8月31日晚间，有媒体称英仕曼集团中国区主席李亦非被中共警方带走协助调查。而其丈夫在9月1日晚称李亦非“在参加一场由多部门牵头的、高度机密且专业的会议”，同日晚间又对另一家媒体表示李亦非在伦敦开会。后又对第三家媒体称李亦非关机。
几种不一的答案颇让人费解。然而英仕曼集团与风波中的中信证券有过多次交集也更容易引发联想。根据相关报道，中信证券官网所披露的“中信证券宏量2号集合资产管理计划销售公告”产品的投资顾问正是英仕曼。2015年2月，英仕曼完成募集的合格境内有限合伙人制度(QDLP)基金的投资者中亦包括中信证券。
此外，值得注意的是，新华社在关于中信证券高管被要求协助调查的新闻中提到“因涉内幕交易”等信息。而根据公开信息，7月4日，证监会召集券商召开“救市大会”后，证金公司被委以救市重任，而中信证券、海通证券、银河证券与中信建投提供人力支持，证金公司从这四大券商中抽调了投资经理和交易员，负责具体救市交易。
