被称“史上最大银行劫案”的孟加拉国央行被窃巨额资金的跨国洗钱案，29日在菲律宾参议院召开调查听证会，六名被控涉案人员中多人为华裔。菲律宾赌场中间人王金先(Kam Sin Wong，音译)在听证会上说，被骇客从孟加拉国央行在美国联准会纽约的帐户中转走8100多万美元，大部分于上月初被电汇到菲律宾赌场中间人兼赌客、北京人高曙华(Gao Shuhua，音译)和澳门人丁智泽(Ding Zhize)的帐户。
但原本天衣无缝的作案手法却因骇客拼错字而露出马脚。因此蒙羞的孟加拉国试图隐瞒，但最终案情浮出水面，但仍指责美方工作疏忽，孟国央行行长甚至引咎辞职。
窃匪和骇客联手窃走一国央行存款，情节堪比好莱坞大戏。据多家媒体报导，2月初，一群骇客假冒孟加拉央行的身分登入环球银行金融电信协会(SWIFT)通信系统，使用正确的密码(口令)向纽约联准会发出了多达35笔转帐要求，总价值9亿5100美元，其中30笔被拒绝，五笔获通过，价值1亿100万美元被转到了他们指定的帐户。
其中，转到斯里兰卡某帐户的2000万美元因为被中间行发现有问题，最后追了回来。不过令人啼笑皆非的是，转帐行德意志银行之所以生疑，是因为骇客拼写的“基金会”的英文“Foundation”被拼成了“Fandation”。
据报导，今年1月骇客向孟加拉央行的系统植入了多种不同的木马软件，迄今已在调查中发现被攻破的电脑足有30多部，依然没有引起孟加拉央行网络安全系统的丝毫察觉，顺利运转了好几周，从容获取了电讯打劫所有必需的信息。
这笔已在赌场蒸发的被盗巨资，最后一次可循的踪迹出现在菲律宾中华银行(RCBC)的朱庇特大街支行，2月5日，总规模2200万美元的被盗款被汇往该支行的四个美元帐户。
根据“马尼拉公报”，菲律宾反洗钱委员会调查的洗钱案中有六名嫌疑人，其中有五人拥有中华银行的帐户。上诉法院指出8100万美元被转换成披索后，在其中一人的安排下，这笔资金被转移至赌场中介人许卫康(音译，Xu Weikang)、东方夏威夷休闲有限公司以及太阳城赌场运营商Bloomberry的银行帐户。
