阿波罗新闻网新闻 > 军政 > 正文

美曝光马晓红对朝交易细节 竟动用22空壳公司

近日,美国法务部以涉嫌洗钱等嫌疑对鸿祥提交了一份起诉书。韩媒报导了前述起诉书和诉状中的部份内容,马晓红通过鸿祥实业与朝鲜进行非法交易的具体手法细节被曝光。此前,美官员指控鸿祥为“朝鲜核武器支持网络”的一环,是朝鲜光鲜银行的代理。

据韩国中央社10月4日的报导,美国法务部提交的长达32页的起诉书显示,中国丹东鸿祥实业董事长马晓红等人通过在英属维尔京群岛和香港等地设立的皮包子公司作为洗钱的窗口,为朝鲜光鲜银行进行〝美元洗钱〞活动,而朝鲜光鲜银行因负责为朝鲜开发大规模杀伤武器(WMD)提供资金,于2009年8月已被美国政府指定为制裁对象。

据起诉书披露,美国政府已经掌握了鸿祥公司为与朝鲜光鲜银行进行交易而成立的空壳公司有22家,其法人代表分别由鸿祥董事长马晓红(女,45岁)的亲戚、朋友、亲信等担任。其中5家分公司和鸿祥在12家中国的银行持有25个账户。这些账户在2009~2015年期间进行了1.1亿美元的交易。

美国司法部的起诉书和民事诉讼状详细介绍了鸿祥实业与朝鲜其间规避这些制裁的手段。

起诉书中举出的一个例子,比较详细地披露了鸿祥实业暗中帮助被美国制裁的朝鲜光鲜银行以美元进行交易的流程:2011年12月~2012年1月鸿祥实业利用其旗下的两家子公司,在朝鲜A公司、中国和新加坡公司之间达成了两项3000吨肥料的贸易。而鸿祥在向朝鲜的A公司代表发送的电邮中要求朝鲜光鲜银行提供贷款保证书,暴露了上述交易的实际购买人是朝鲜光鲜银行,而鸿祥通过这笔交易获得的利润达75万美元。

起诉书称,鸿祥在朝鲜光鲜银行平壤支行开设有账户,而美国方面在调查时发现,该账户上很多时候是当一定额度的款项入账后,大约同一时间鸿祥会取出相同额度的款项,〝这表明朝鲜光鲜银行付款后,鸿祥则为其进行商品交易〞。

鸿祥与朝鲜光鲜银行将平壤支行账户存取款明细用作交易账簿。朝鲜光鲜银行方面将账号存取款明细文件以电子邮件附件形式发送给鸿祥时,还特别写上了〝北京邮局〞、〝护照详细信息〞等虚假标题。而鸿祥公司通过斡旋朝鲜和第三方公司之间的交易,每次获得的暴利至少是交易额的14%,最多则高达交易额的25%。

起诉书并指出,鸿祥公司自己的宣传资料上将〝朝鲜敏感局势所带来的威胁〞视为该公司的一大劣势,这表明〝鸿祥明知制裁情况还公然地、有意图地与朝鲜光鲜银行进行交易〞。

美官员:鸿祥为“朝鲜核武器支持网络”的一环,是光鲜银行的代理

9月27日,BBC报道,美国对鸿祥公司及其包括董事长马晓红在内四名高管提出起诉,指控马晓红及其鸿祥公司,涉嫌违反对朝鲜制裁禁令,为朝鲜公司提供洗钱帮助。

美国财政部代理副部长亚当·舒宾(Adam Szubin)称,丹东鸿祥是“朝鲜发展核武器主要支持网络”的一环,是朝鲜光鲜银行的代理。

他在声明中称,这家中国公司及职员“寻求规避美国及联合国制裁,通过特别的实体和美国金融系统打交道”。

美国司法部称,这家银行和一些关联公司的账户从美国收到上亿美元的转账。

自由亚洲:光鲜银行自2004年起在中国攫取巨额资金发展核武

9月26日,韩国《中央日报》引述消息来源说,包括朝鲜光鲜银行丹东代表部雇员在内的朝鲜驻华人员和贸易人士正在接受中共当局的调查。

中国鸿祥集团一直向朝鲜出口核武研制物资的事实爆出后,上月中共当局逮捕了鸿祥集团董事长45岁的马晓红等人。中国鸿祥集团一直与朝鲜光鲜银行丹东代表部进行秘密交易,开展贸易贷款结算和汇款等业务,还通过与光鲜银行合作,投资设立了物流子公司“鸿祥实业物流有限公司”。

《中央日报》的消息来源表示:中共当局掌握的情况是,光鲜银行丹东代表部今年3月被联合国安理会2270号决议指定为必须关闭的银行。但最近中共当局调查的情况显示,该银行迁移了办公室,一直在不挂牌秘密营业。办公室负责人李一镐(音)暂时返回朝鲜,因此目前其下属副代表级干部正在接受中共当局的调查。

9月26日,自由亚洲报道,朝鲜光鲜银行2004年起在中国丹东设立分行,多年来,帮助朝鲜当局获取了数十亿美元价值的外汇,使朝鲜政权得以有财力开发核武器和弹道导弹项目。2013年,联合国作为对朝鲜进行核试验的反应,通过制裁朝鲜决议之后,中共当局关闭了这家朝鲜金融机构在中国的分行。

阿波罗网于飞报道

阿波罗网责任编辑:于飞 来源:阿波罗网于飞报道 转载请注明作者、出处並保持完整。

军政热门

相关新闻

➕ 更多同类相关新闻