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美国调查中国煤炭交易商涉嫌朝鲜洗钱案

美国华盛顿特区一家联邦法院批准美国司法部全权调查一宗涉及中国煤炭交易网络的朝鲜洗钱案。

周四披露的法院文件显示,法院已于5月份签发搜查令,允许联邦检察官秘密监控多家涉嫌逃避对朝贸易制裁的实体在美国八家大型银行的账户交易活动。

法院文件显示,检方称有上亿美元非法交易资金流经这些银行,大部分银行总部位于美国,未受到从事违法活动的指控。

检方在法庭文件中表示,经两名脱北者判断,流经这些银行的美元资金呈现出朝鲜洗钱活动的迹象,并被用于支持朝鲜的武器计划。

此次签发的搜查令是美国政府为切断朝鲜武器项目融资并进一步向中国施压而做出的更广泛的努力之一。中国是朝鲜主要的贸易和融资伙伴。

上周,美国财政部对中国丹东银行(Bank of Dandong)实施制裁。美国政府指责丹东银行为涉及朝鲜武器项目的公司提供融资支持。

此举让世界两大经济巨头的关系雪上加霜。美国财政部部长姆努钦(Steven Mnuchin)还称,美国计划采取更多惩罚措施。

5月份批准的搜查令赋予检方为期两周的窗口期,可以对中国煤炭出口商丹东至诚金属材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.)和“四家相关挂名公司”的关联银行账户展开追踪调查;这五家公司被统称为“迟玉鹏网络”,迟玉鹏是持有丹东至诚90%股份的中国公民。“迟玉鹏网络”本身不在美国制裁之列。

美国司法部这次申请了一种名为damming seizure的特殊搜查令,该搜查令经常被用来打击毒贩,不同于普通搜查令,其执行依据是未来可能发生的罪行。

Damming seizure的运作方式类似于窃听,只不过监控的是银行交易而非对话,根据检方在法庭文件中的证词,监控方可以截住所有流入资金,同时阻止任何资金从受监控的金融机构中流出。

目前尚不清楚相关搜查是否有成果。

总部位于华盛顿、研究非法交易活动的非营利机构C4ADS的高级分析人士David Thompson表示,丹东至诚是将朝鲜商品(主要是煤炭)进口至中国的最大进口商。

在一份支持签发搜查令的宣誓书中,美国司法部援引一名“可靠”朝鲜投诚者的话称,朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)将煤炭出口所得的外汇收入的95%投入军队、核导弹和武器项目。

此次签发搜查令再次凸显美国政府为遏制资金流入及流经朝鲜所做出的努力。

美国司法部去年年底曾指控一名中国知名女商人、三名中国籍人士以及一家总部位于丹东的贸易公司协助黑名单中的朝鲜企业逃避制裁规定。美国财政部同时还将这些实体列入其制裁名单。

阿波罗网责任编辑:楚天 来源:华尔街日报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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