中国华融资产管理股份有限公司（下称华融）党委书记、董事长赖小民4月17日被调查，震动金融圈。这是中共国家监察委成立后公布的第一个金融大案。港媒称，赖小民与英皇集团主席杨受成关系密切，而杨受成被认为是有广泛黑道背景的香港富商，并与江泽民派系人马来往密切。
据大陆财新网报导，4月14日，赖小民被约谈；4月17日上午9时许，赖小民接到通知到银保监开会时，当场被官方宣布接受调查；18日，中纪委的专项调查组将正式进驻华融，调查将正式开始。
此次赖小民被查，被指与华融近年来大力扶持的一家民营企业天元锰业有关，而天元锰业被华融定位为头号大客户。报导说，赖在任职董事长期间，连年向名不见经传的天元锰业大量输血，金额高达数百亿元。
天元锰业于2003年成立，是宁夏中宁一家主营电解锰的公司，注册资本金300亿元，为私人老板贾天将控股。
报导引述知情人士的话透露，电解锰只是天元锰业的门面，其背后实力主体为中国天元金融集团（控股）有限公司，而华融则为真正金主，天元锰业是华融的影子公司。华融通过各种方式把资金输送给天元锰业，再由天元锰业进行运作，帮助掩盖华融项目上的窟窿，也实现赖小民所需要的利益输送和安排。
2015年9月8日天元锰业与三家香港公司──百灵达国际控股、香港景津国际控股集团有限公司、泰达国际在宁夏签订合作协议。而华融持有百灵达9.35%的股份。
报导最后说，赖小民将数百亿的金融资源输入到了一家私人企业，这里面的秘密，唯有等赖小民案的查处而水落石出。
华融与长城、东方、信达一起成立于1999年，并称四大坏账管理公司（也被称为坏账银行）。表面上看，这4家公司成立的目的是从国有银行收购不良贷款，通过重组等手段获利。
香港《南华早报》曾报导，信达上市时，幕后投资者之一是由江泽民的孙子江志成创立的私人股权基金博裕投资。
英国金融时报中文网18日报导，华融不久前收购了能源企业中国华信一家子公司36%的股权，可能在华信收购俄罗斯石油公司（Rosneft）90亿美元股权的计划中发挥了作用。
时事评论员陈思敏称，曝光的工商登记资料显示，早在2017年12月，华融就通过二级子公司入股华信子公司“海南华信”。而2017年12月这个时间点，是华信董事长叶简明被查之前，华信以91亿美元收购俄油股份之后。而海南华信正是华信收购俄油的主体，华融入股海南华信变相入股俄罗斯石油。
华信董事会主席叶简明在今年2月底被带走调查。叶简明至今下落不明，据传已经被调查。赖小民落马是否与叶简明案有关不得而知。
据香港《苹果日报》，公司在香港上市时一个基础投资者为英皇集团主席杨受成，当时有报道指杨认购最少1亿美金（约合6.3亿人民币），在上市前的投资者推介会上，杨受成的女儿、英皇证券董事总经理杨玳诗曾透露，杨受成与赖小民私交甚好。
杨受成被认为是有广泛黑道背景的香港富商。早在2013年，港媒就曾曝光杨受成与其控制的媒体、香港的中共外围特务组织青关会，及江泽民亲信曾庆红之间的密切往来。杨受成2009年曾获江泽民亲信、时任中共国务院副总理回良玉于北京中南海紫光阁接见，规格之高是历年之冠。
中共十八大以来，金融领域共有7名中管干部落马，分别是前中共保监会主席项俊波、中国人保集团前总裁王银成、中共证监会前副主席姚刚、证监会前主席助理张育军、中国出口信用保险公司前副总经理戴春宁、农行前副行长杨琨及前银监会主席助理杨家才。
据不完全统计，截至目前，金融系统近年被查的高管和官员超过60人，其中包括项俊波、姚刚、张育军在内，约有20名监管层人员被查，银行和证券公司近四年间有40多名高管被查。
评论员陈思敏认为，赖小民长年主持的华融不是一般的金融机构，而是财政部控股的四大金融巨无霸之一，所以毫无疑问的是，赖小民的落马预示金融系统还会迎来大地震。
阿波罗网林亿综合报道
