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4华人被控为中国毒贩洗钱 遭美司法部起诉

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于当地时间周五(27日)表示,根据外国毒品走私者认定法,认定中国公民张建(音译,Jian Zhang;前译“张吉安”)为“重大外国毒品走私者”。司法部又同时宣布,起诉另外四名中国公民,他们被控为张建的贩毒集团洗钱。

被美国司法部指控的4人分别为初娜(音译,Na Chu)、初业有(音译,Yeyou Chu)、刘翠英(音译,Cuiying Liu),及张克平(音译,Keping Zhang)。4人被控利用金融服务机构为张建及其公司清洗贩毒的资金。

38岁的张建于2017年被美国司法部起诉,指他通过互联网向美国的毒贩和吸毒者销售芬太尼和类芬太尼物质,再利用邮寄的方法,将这些非法药品输入美国。

案件缘于北达科化州大福克斯市(Grand Yorks)警方一项历时三年的调查。2015年1月3日,当地一名18岁青少年因吸食过量芬太尼致死,经调查最终将芬太尼的贩卖地点指向中国。

美国司法部长塞申斯表示,2016年,芬太尼和类芬太尼物质是导致美国人死亡最多的药物,而芬太尼大部分来自中国,而案中各被告便从中国向美国的11个州贩运芬太尼。塞申斯表示,这次起诉使美国向破获国际贩毒链更走近一步。司法部的新闻稿中指出,除该4名中国公民以外,还有6名美国毒贩也被起诉。

起诉书内提到,张建是香港注册公司“Zaron Bio-tech(Asia) Co., Ltd”的登记负责人。根据公司注册资料,该公司成立于1991年,主要从事食品、食品添加剂、大豆制品、香料及其他产品销售,在中国、越南、泰国共有8间厂房。OFAC表示,由于4名中国公民以及Zaron Bio-tech(Asia) Co., Ltd均涉案,因而宣布冻结4名中国公民于美国的资产,又对Zaron Bio-tech(Asia) Co., Ltd施以制裁。

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