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数千个银行账户突然被冻结了中国移民账户竟成“重灾区”?!

突然之间,数千个银行账户突然被冻结,中国移民账户竟成“重灾区”?!

澳洲银行也向移民敲响“警钟”!

这场即将影响澳新两国上万华人的银行政策,到底是怎么回事?

一.澳洲银行跟进

正在千名银行开户人为了冻结账户而焦头烂额时,澳洲银行也突然宣布:将跟新西兰各大银行同步,冻结有海外税务欠款的人员相关账户!

澳大利亚最大的银行ANZ表示,在上周冻结了大约200位客户的账户,并将按照税法规定的要求,每周继续冻结账户。

西太平洋银行(Westpac)和BNZ也做了相同的反应!立马跟上!

二.上千个银行账户被冻结

于是,最近几天,很多人都还在忙着准备报税时,突然发现,自己的银行账户竟然被封了!

“这意味着客户在提供所要求的附加信息之前将无法在账户上进行交易。”

然而,当银行收到数以千计的投诉时,只是很淡定的表示:这都是你们自作自受,而且我们早就通知你们了!

从7月1日起,还没有按照银行规定,补全海外欠款的,统统冻结账户,没有人可以例外!

发言人接着补充,关闭账户是“循序渐进”的,就算有人侥幸逃脱,也逃不过一世,最多两周:“这是一个持续的过程,在接下来的两周内,我们预计将冻结1900个账户,将影响1200个客户。”

当然,冻结账户中的资金将留在账户中,但客户无法访问。

三.专治洗钱等各种不服

事实上,早在CRS正式实施之前,多国联合打击跨国洗钱已经逐渐成为国际上的“共同行动”。

上个月,根据加拿大移民及难民委员会裁定,涉嫌洗钱的澳籍华裔男子金百顺将被遣送回澳洲。

过去十年内,金百顺曾在澳洲墨尔本皇冠赌场,8年豪赌8.85亿澳元,被澳媒形容为“天价数字”。

澳洲联邦警察(AFP)指出,警方怀疑如此巨大的金额可能涉及赌场洗钱。

因为每次购买筹码及提现,等于就是这些钱和其他来源的钱进行了交换。

AFP认为,巨额金钱进出令人怀疑金的赌资来自于其他人,而利用多本护照则是为了掩饰金的幕后金主的身份。

目前,金百顺被美国控以无数项重罪,包括洗钱、窝藏犯罪所得,以及漏税(failure to pay income tax)等等;

由于澳、美两国之间存在着引渡协议,金百顺本人已于上月被遣返回澳洲,等待他的,可能将是三国联合的税务及法律审查!

四.范围在扩大大家请警惕

目前,澳、新两国银行已经冻结了上千个账户,而范围仍然持续扩大。

目前税务信息公开透明,一定要依法纳税,否则将无所遁形!

这样一个政策,也将保护更多合法纳税、遵纪守法的公民和移民。

心怀鬼胎、行为不端的人们,也终将受到法律的惩罚。

阿波罗网责任编辑:秦瑞 来源:领航悉尼 转载请注明作者、出处並保持完整。

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