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曾助普亭好友转帐数百万瑞士法郎 4银行家遭定罪

俄罗斯大提琴家罗德金(右)与普亭(左)相交已40余年,他是普亭女儿的教父,被称为“普亭的钱包”以及“普亭的大提琴家”。路透

俄罗斯总统普亭的好友罗德金(Sergei Roldugin)获4名银行家协助,得以通过瑞士的银行帐户转移数以百万计的瑞士法郎,这4人今天皆因在财务交易时未尽职审查而遭定罪。

路透报导,瑞士政府称大提琴家罗德金是“普亭(Vladimir Putin)钱包”,他也是普亭长女玛丽亚(Maria Vladimirovna Vorontsova)的教父。

今天遭定罪的3名俄罗斯籍和1名瑞士籍银行主管,曾协助罗德金在2014至2016年间,把数以百万计的瑞士法郎存进瑞士的银行帐户。

4人今天在苏黎世地方法院被判有罪,处以合计74万1000瑞士法郎(约81万美元)的罚金,缓期两年运行。根据瑞士的报导规定,4人名字无法公开。

在瑞士,若缔约方身份存在疑虑的话,银行有义务拒绝或终止商业关系。

对于这项判决,4人的服务单位俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)形容这是“黑暗的一天”,并指4人都会上诉。

责任编辑: 楚天  来源:中央社 转载请注明作者、出处並保持完整。

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