《华尔街日报》(Wall Street Journal)星期二(8月1日)报道说，币安(Binance)用户仅在一个月就在中国进行了900亿美元的加密货币交易，而加密货币交易所自从2021年以来在中国一直是非法的。该报援引了内部数字以及这家加密货币交易所的现任和前任雇员。
资料照片：币安首席执行官赵长鹏在马耳他圣胡利安斯举行的推广加密货币的官方活动上讲话。(2018年10月4日)
《华尔街日报》说，这些交易使中国成为币安远超别处地方的最大市场，占全球交易量的20%，这没有算入由非常大型的交易商所组成的一个亚组。该报没有具体说明交易发生的具体月份。
币安起源于中国，但是这家世界最大加密货币交易所2017年在北京展开监管打压之时撤出了中国大陆。币安没有就《华尔街日报》的这则报道立即回应路透社(Reuters)的置评请求。
一名公司发言人对《华尔街日报》说：“Binance.com网站在中国是被封禁的，基于中国的用户无法登陆。”
这家加密货币交易所也受到了商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)等美国监管机构的审视。
期交会起诉币安运营该机构所说的“非法”交易所和“虚假”合规项目，而证交会起诉币安及其首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)，指称币安人为夸大其交易量、挪用用户资金、未能限制美国客户使用其平台以及就其市场监控机制误导投资者。
路透社报道说，美国司法部也在调查该交易所是否可能洗钱和违反制裁规定。
(本文依据了路透社的报道。)
