新加坡警方日前破获星国历来最大洗钱案之一，逮捕10名嫌犯，他们全都原籍中国，其中3人为中国公民，另7人除了中国护照，还持有塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国家的护照。
《南华早报》今天报道，柬埔寨、塞浦路斯及南太平洋岛国万那杜的护照，都是中国非法分子必备的新工具之一，让他们能跨境移动、避开坐牢，并将电话诈骗、线上赌博等非法所得进行洗钱。
报道指出，“贩卖国籍”的现象在爆出这起案件后，再度引起关注。
此案也揭露拥有其他国家的公民身份如何让许多来自中国的通缉犯“消失”或以新身份继续从事不法行为。
联合国毒品暨犯罪办公室东南亚及太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，“轻易取得国籍及护照能让个人移动、迁移，特别是在东协地区。”
他说，显而易见的是，许多人利用不同名字、有些人还用不同的生日，通过边境检查，这也有助公司注册。
新加坡检察官指出，这起洗钱案的其中一名主嫌苏海金被发现与位于不同国家的公司都有关联，且手中可能有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、圣露西亚及中国等5本护照。
星国当局目前扣押苏海金及妻子持有约1.7亿美元的资产，据信其中多数来自菲律宾线上赌博的非法所得。目前受到调查的资产还包括位于英国伦敦价值近6000万美元的房产。
据报道，在柬埔寨，花30万美元就可以成为公民，这跟在柬埔寨境内设立线上赌博平台或诈骗中心而获取的非法所得相比，金额小得多。专家指出，不法分子获取的赃款足以让其中的主要罪犯购得多重国籍。
塞浦路斯在发现该国公民身份被包括来自中国的全球犯罪分子滥用后，已于2020年停止以公民身份作为投资250万美元的报酬。
万那杜则是对13万美元以上的投资者提供公民身份及护照，该国护照享有赴96个国家及地区的免签待遇，包括英国、新加坡及香港。万那杜政府网站指出，“由于个人非法及不合理活动”，已撤销约30人的公民身份。
许多在东南亚被捕的中国逃犯都被发现持有上述国家的护照。
新加坡8月中查获的洗钱集团，多名嫌犯都持有多国护照。资料照片
