4月12日，中核钛白公告，实控人遭证监会立案。与此同时，中信证券、海通证券两家龙头券商，也发布了被证监会立案的消息。（网络截图）
近日，中核华原钛白股份有限公司（中核钛白）公告，实控人遭证监会立案。与此同时，中信证券、海通证券两家龙头券商，因涉中核钛白违规套利，也发布了被证监会立案的消息。
4月12日晚，中核钛白发布公告称，公司实控人王泽龙遭证监会立案。同期，中信证券、海通证券两家券商也发布被证监会立案的消息，均系“在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规”。
往期公告显示，中核钛白于2023年实施了定增，共募资52.88亿元。中信证券为保荐机构，中泰证券、摩根士丹利证券为联席主承销商，承销及保荐费为3579.12万元。本次定增参与认购者包括多家产业基金、公募、私募和券商。其中，海通证券耗资5.47亿元认购了9239.86万股，限售期为6个月，即到2023年9月8日期满。
定增也叫定向增发，是指上市公司为了收购资产、项目融资等目的，采用非公开方式，向不超过35人的特定对象发行股票融资的行为。直白来说就是“打折买股票”，与直接在股市上买相比，参与定增显然成本更低，盈利空间也就更大。
据财新网，中核钛白是中国知名的钛白粉生产企业，实控人王泽龙1996年出生，2019年斥资19亿元成为中核钛白控股股东。王泽龙在市场上名声并不算响，但其父亲、潮汕富商王德亮被许多资本市场老股民所知晓。
一位关注中核钛白的私募人士对财新表示，中核钛白被调查，大概率与此前市场质疑公司牵涉相关方以“定增+融券”套利有关。“这里面的灰色空间是比较大的，很多都需要跟上市公司大股东提前勾兑，一勾兑可能就会涉嫌到内幕交易了。”
所谓“定增+融券”利用了定增较上市公司股票现价有20%左右的折价，典型的一种做法是，参与定增的机构在定增前先向券商或上市公司股东借券，等定增解禁后再归还融券，锁定获利。
数据显示，在中核钛白定增前，其融券余额一周内出现异常激增，从原本的500万元增长至逾6亿元，且在定增股票于2023年3月上市前，中核钛白还被扒出巧合的出现了三笔期限182天的融券交易，光这三笔交易就共计6600万股，对应市值超过4亿元。
据财新网，2023年9月定增解禁后，中核钛白的融券余额突然回归到了千万元上下。
