44岁中国籍男子赵铮（Zheng Zhao，音译）涉嫌参与和柬埔寨诈骗集团有关的加密货币投资骗局，已从荷兰被引渡至美国。泰达币示意图。
44岁中国籍男子赵铮（Zheng Zhao，音译）涉嫌参与和柬埔寨诈骗集团有关的加密货币投资骗局，已从荷兰被引渡至美国。法官周五（10月23日）下令羁押赵铮；若罪名成立，他最高可被判处20年联邦监禁。
根据法庭文件，赵铮涉嫌参与一个跨国犯罪网络，该网络透过设于柬埔寨的诈骗中心，锁定至少174名美国公民。涉案人员利用社交媒体、电话、简讯及网络交友平台主动接触美国民众，取得对象的信任后，再诱骗他们投资虚假的虚拟货币项目。
法庭文件指出，诈骗团伙架设仿冒正规加密货币交易平台的网站，让受害者误以为投资正在获利，实际上投入的资金早被骗走。
检方指出，诈骗团伙会通过复杂的洗钱网络，将受害者资金转移至柬埔寨的诈骗窝点。超过3,690万美元的受害者资金，从诈骗团伙控制的美国银行账户转入巴哈马德尔特银行（Deltec Bank）的一个账户。赵铮及同伙将钱换成一种加密币“泰达币”（Tether，货币代号USDT），转入由柬埔寨个人控制的数字钱包；柬埔寨的同伙再将泰达币转交给当地各个诈骗中心的头目。
美国司法部在新闻稿中指出，此案已有8名涉案人员认罪，其中包括居住在圣盖博谷拉朋地市（La Puente）的华裔男子何生生（Shengsheng He，音译）及另一名中国籍男子苏景良（Jingliang Su，音译），两人分别被判处51个月及46个月的联邦监禁。
司法部国际事务办公室与荷兰当局密切合作，促成赵铮被捕及引渡至美国。未来一旦被定罪，他将面临最高20年的联邦监禁刑罚。
美国特勤局（USSS）刑事调查部门主管托德‧布拉茨（Todd Bratz）表示，将赵铮从荷兰引渡美国受审，展现了执法机构联手打击跨国犯罪网络、保护美国民众的态度，骗子无论藏身何处都难逃法网。
“特勤局将与其它执法机关继续合作，查明诈骗中心的经营者、切断其资金运作网络，并将涉案人员绳之以法。”他说。
美国联邦调查局（FBI）局长卡什‧帕特尔（Kash Patel）8月向《大纪元时报》表示，美国目前正采取双管齐下的策略进行反击：一方面在全球范围内瓦解犯罪集团的基础设施，另一方面积极识别受害者以阻止伤害。
在截至今年8月、为期14个月的统计期间内，FBI查扣了152亿美元的非法资金，逮捕了数百人，捣毁了9个诈骗窝点，并向超过9,900名受害者发出提醒，其中77%的人此前并不知道自己已经成为诈骗目标。FBI特工还关闭了8,000个将诈骗分子与外界连接的终端。
对于怀疑自己遭遇诈骗的美国人，帕特尔建议尽早与FBI联系。◇
