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碰上猪队友 华裔小伙与人合伙开公司欠$35亿美金(图集)
2024-03-26

不怕神对手,就怕猪队友...最近,一名美国加密货币创始人因他一系列的骚操作引起了众怒。他和一位华裔小哥联手创立了一家加密货币对冲基金公司,他们的投资者们却损失了35亿美金。华裔小哥去年进去了,他为了不进局子至今仍在逃亡中。结果上周时他突然在网络现身,一脸笑意的表示:他对损失投资者...

各类诈骗屡见不鲜 加密货币骗局风险最高
2024-03-10

根据美国商业促进局(Better Business Bureau,BBB)的数据,投资骗局,尤其是涉及加密货币的投资骗局,居高风险诈骗排行榜的榜首,其次是就业诈骗和网购诈骗。超过80%的目标个人,向BBB欺诈追踪器(Scam Tracker)报告了金钱损失。该诈骗类别的平均损失为3,800美元。

中国黑帮疯狂贩毒至美国 以加密货币洗黑钱(图)
2024-03-06

近日媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币清洗数十亿美元黑钱,这些黑钱来自向美国贩卖毒品、对美国人实施诈骗等犯罪活动。这些犯罪团伙正在利用加密货币市场的去中心化特性来逃避审查,他们利用加密货币清洗毒品交易和非法赌博的利润,并通过承诺在加密货币市场上轻松获得回报的投资骗局赚取巨额资金。研...

华日:中国犯罪团伙利用加密货币洗钱数十亿美元(图)
2024-03-03

华尔街日报3月2日报道,中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元,其中包括帮助向美国供应毒品或通过诈骗在美国的受害者筹集的资金。 这些团伙正在利用加密货币市场的去中心化性质来逃避中国和外国当局的控制。他们利用加密货币来洗白从毒品交易和非法赌博中获得的利润,并通过承诺在加密货币市场轻松获得回报的投资骗局赚取了巨额资金。

不为人知的另一面 原来中国…(图)
2024-02-07

尽管无数西方媒体报道过中国的加密货币“禁令”,但事实上加密货币交易在中国大陆非常活跃。据报道,去年仅一个月,币安就在中国进行了900亿美元的加密货币交易,使中国成为这家全球最大交易所的最大市场。 这是如何成为可能的?将这一现象解读为去中心化货币逃避政府控制的故事是很吸引人的,而且这种解读确实有一定的真实性。但这只是故事的一部分。加密货币在中国并没有消失,因为加密货币在中国并没有被完全禁止。

美法院下令币安向CFTC支付27亿美元罚款
2023-12-20

周一(12月18日),美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,美国法院对加密货币交易所币安(Binance)及其前首席执行官赵长鹏下达命令,批准对其洗钱行为处以数十亿美元的罚款。CFTC在声明中说,美国伊利诺伊州北区地方法院批准了先前宣布的和解协议,并对赵长鹏和币安下达了永久禁令...

四男在美“杀猪盘”诈骗8千万 两嫌被捕(图)
2023-12-15

美国司法部的标志。(Mandel Ngan/AFP/Getty Images)美国司法部周四(12月14日)宣布,联邦检察官挫败了一项加密货币投资诈骗案(俗称杀猪盘),四名男子被起诉,其中两人被捕,受害者损失超过8,000万美元。这是迄今为止美国执法机构最广泛的执法行动之一,每年...

C罗又惹官司!卷入加密货币风波 涉10亿美元诉讼(图)
2023-12-01

据英国媒体报道,因与加密货币交易所的关系,C罗在美国卷入一起集体诉讼,涉及金额达10亿美元(7.9亿英镑)。2022年11月,C罗与币安签署了一项合作协议,以推广非同质化代币(NFTs)。去年以77美元(60.76英镑)的价格出售,但12个月后只值1美元(0.79英镑)。索赔人声...

突发新战线!以色列冻结大批华人交易所钱包
2023-11-28

以色列在打击哈马斯和真主党等激进组织的资助方面,开辟出一条新战线,他们盯上波场(Tron)快速增长的网络。研究表明,全球最大美元稳定币USDT在波场占据主导地位。英媒披露称,华人大佬、波场创始人孙宇晨(Justin Sun)似乎与中国政府关系密切。香港《南华早报》(SCMP)报道...

华人首富,突然坠落(图集)
2023-11-27

猪养肥了,都是被杀的命运。没有人能例外,哪怕你是华人首富!——题记一出来混,迟早都是要还的!老二被捕入狱后,终于轮到了老大。两周前,全球第二大加密货币交易所FTX欺诈案基本宣告落定,美国法院和陪审团对创始人萨姆·班克曼-弗里德(SBF)历经一...

和哈马斯做生意!他从山巅跌落,背后刀光剑影(图)
2023-11-24

加密货币世界最大法外帝国的领导者赵长鹏多年来一直告诉自己的员工,他永远不会去自首。然而本周二,焦虑不安的赵长鹏出现在西雅图一家联邦法院,承认自己违反了美国的洗钱规定。赵长鹏对一位法官说,自己以前没惹过麻烦,也没有犯过罪,从来没有进过法院,所以,这对他来说是第一次。就在几个小时前,...