据澳洲《时代报》了解，今年早些时候，北京恒通信托投资公司在提交给中共警察机关的正式起诉中，点名控告刘海燕涉嫌欺诈，并非法转移数百万澳元至澳大利亚。


据悉，北京恒通信托投资公司指控刘海燕涉嫌通过上个世纪90年代在青岛的房地产项目，非法转移600万澳元至澳大利亚，北京恒通要求当局进行调查。


上个世纪90年代初以来，刘海燕与菲兹吉邦家族过从甚密。去年，澳大利亚国防部一组官员得知她与中共军方、政治和经济精英存在非同寻常的关系后，确定她与菲兹吉邦家族的关系对澳洲的国家安全构成威胁。


刘海燕以其公司的名义（包括钻石山国际公司和其他公司）为菲兹吉邦两次竞选捐献了4万澳元，并曾于2002年及2005年两次资助了菲兹吉邦对中国的访问，而菲兹吉邦并未申报这两次中国之行。


菲兹吉邦最近公开表示，如果工党赢得8月21日的联邦大选，他希望回来担任一个部长职务。自2007年12月担任国防部长起，直到2009年辞职，在坎培拉，他一直居住在从刘海燕处租来的一所房子里。去年6月，菲兹吉邦因涉嫌滥用职权帮助弟弟签署健康保险合同等丑闻而辞职。


据称，北京恒通要求中共当局调查刘海燕是否伪造政府批文，并利用未注册的公司说服这家国有企业（北京恒通）投资她的项目。


《时代报》今年早些时候披露，恒通指控刘海燕在上个世纪90年代涉嫌非法将2468万人民币（600万美元）转移到她澳大利亚的地产公司。这两家公司（Diamond Hill International） 和 （Wincopy）控制的悉尼地产投资组合的价值约6000万澳元，而自从那笔钱转移之后，这两家公司均已撤销注册。


刘海燕曾通过她的这两家公司提供4万澳元赞助菲兹吉邦在1996年和1998年的联邦竞选活动。1998年至2007年间，刘海燕和她的妹妹进一步给纽省工党捐献10.5万澳元。


去年3月，菲兹吉邦这些丑闻曝光，其国防部长的地位受到严重威胁时，他一再拒绝承认其中国之行接受过刘海燕的任何馈赠。然而，不久后，他自己透露，他在 2002年和2005年的两次中国旅行是刘海燕资助的。不过他仍然否认对刘海燕的任何商业生意感兴趣，当时他的发言人说，这两次中国之行的目的是“文化”。


菲兹吉邦的父亲，前工党议员艾力克．菲兹吉邦承认曾帮助刘海燕出售青岛的公寓，与他之前一直否认与刘有任何商业联系自相矛盾，而青岛项目正是北京恒通声称的欺诈事件所指。


据悉，刘海燕已经针对《时代报》今年初获取其商业事务秘密文件采取法律行动。菲兹吉邦则已针对费尔法克斯媒体发布的系列报导采取法律行动，声称他与刘海燕的友谊遭到诽谤。费尔法克斯已经表示，将在法律行动中强力申辩。