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习近平反腐再添利剑 贪官资产国外无处藏

从明年(2017年)7月1日起,加拿大税务局将把所有非加拿大公民身份的中国人,在加拿大买房、投资、开设银行账户等个人资产细节和个人信息,统统交给中国政府。目前未加入CRS体系的主要国家已经不多,开曼群岛、百慕大群岛等离岸避税天堂、瑞士等传统欧洲“洗钱中心”都纷纷承诺与缔约国相互交换税务信息。习近平反腐再添利剑。

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G20杭州峰会刚刚落下帷幕,跨境追赃追逃有关的消息再次得到确认。从明年(2017年)7月1日起,加拿大税务局将把所有非加拿大公民身份的中国人,在加拿大买房、投资、开设银行账户等个人资产细节和个人信息,统统交给中国政府。

目前未加入CRS体系的主要国家已经不多,开曼群岛、百慕大群岛等离岸避税天堂、瑞士等传统欧洲“洗钱中心”都纷纷承诺与缔约国相互交换税务信息。必然堵死中共贪官国外隐匿财产、避税、洗钱等逃避反腐的活动。实在是习近平反腐的一把利剑,让江泽民家族及中国贪官感到胆寒。

中共在2015年12月加入《多边自动情报交换协议》而进入CRS系统。该系统让参与国的金融机构,将向本国税务部门提供“需要报告”的账户信息,随后国与国之间的税务部门将实施数据自动交换。交换的信息包括个人信息,利息、股息、其他收入或出售资产的所得或收益,账户余额等。

目前,未加入CRS体系的主要国家已经不多,开曼群岛、百慕大群岛等离岸避税天堂、瑞士等传统欧洲“洗钱中心”都纷纷承诺与缔约国相互交换税务信息。未加入CRS的“避税天堂”仅剩卡塔尔、阿联酋、文莱、巴哈马等少数几个国家。目前的趋势看,CRS体系缔约国的规模还在不断扩大中。

加拿大加入CRS系统的时间是2015年6月,开始向缔约国披露zhuang'k信息的时间的是2018年9月1日。届时,加拿大政府将向缔约各国披露非加国居民财产状况。

习近平反腐杀手锏

9月9日,香港香港东方日报发报道,加拿大总理杜鲁多访问中国大陆时,与北京当局签订了旨在打击外逃贪官的两国讯息交流协议。根据该协议,无加国国籍的中国人,在加国的买房、投资、银行账户等资产讯息,将交予中共当局。该协议将从明年7月1日起实行。协议中所提及的〝非加拿大公民〞是指不持有加拿大护照的人。这意味着在加国的中国留学生、游客、访问人员以及持枫叶卡的移民都在〝讯息交流〞的范畴内。中国贪官进入加拿大后,其相关纪录将会很快出现在〝中共公安部的屏幕上〞。

中共加入CRS系统,贪官海外逃税、洗钱无处藏

中国是在2015年12月通过加入《多边自动情报交换协议》进入CRS系统的,并承诺于2018年9月1日起,开始主动进行无需提供具体涉税理由的情报交换。

这一国际税务历史上的变革,是在G20推动、OECD主导下建立起来的新的国际税务秩序。其将赋予参与国家的税务机关与跨境逃避税斗争以“利齿”。“打蛇要打七寸”,金融机构就是国际税务情报交换中的“七寸”。

此举对中国方面的好处至少有以下几点:打击中国人将资产转移至海外、打击海外逃税、反腐、反洗钱。

中国与全球化研究智库完成的调查显示,截至2013年,中国海外移民存量已达到934.3万人。2011年个人可投资资产超过600万元的中国人在中国拥有约33万亿元的资产,其中2.8万亿元转移至海外,约占中国2011年GDP的3%。

在富裕阶层海外资产转移目的地的选择上,中国香港、美国和加拿大成为主要集中地。分别占比22%、21%和16%,其后是瑞士(9%)、新加坡(6%)和澳大利亚(5%)。

事实上,税务情报交换得到的信息,甚至可以直接成为定罪量刑的依据。

我国《刑法》在第395条第1款中规定了“巨额财产来源不明罪”:国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。

除了打击贪腐和向境外转移资产,在追赃追逃方面,CRS体系也将起到非常巨大的作用。

一直以来,“美国是乐园,加拿大是天堂”,这是中国外逃贪官总结出来的“经验”。

数据显示,百名红通人员中以美国为外逃目的地的有40人、以加拿大为目的地的有26人、以澳大利亚为目的地的有10人。

(注:“红通人员”即“红色通缉令”追捕的逃犯,按照“天网”行动统一部署,国际刑警组织中国国家中心局2015年4月22日集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的“红色通缉令”)

在加拿大,尤以大温哥华地区是中国贪官及罪犯最热门的藏身点,主要是大温地区气候宜人,生活方便,而且距离中国较近。

从过去赖昌星、高山、中国银行开平支行40亿人民币(约7亿3872万加元)盗窃案主犯许超凡的妻子、母亲等皆是匿藏在大温,即可见一斑。

贪官无处藏身,无所遁形

加拿大再不是中国贪官藏钱的好地方了,在具体执行止,加拿大联邦税务局(CRA)将会要求加国各金融机构、保险公司提供他们搜集到的在加拿大境内投资、置产的非税务居民(non-residents)资产及个人信息资料后,统一转交中国。

根据波士顿与中国建行调研数据,加拿大在中国人转移资产目的地排前3位,比重更是达到惊人的16%!

中国国家税务总局第一时间在网官公布了和加拿大达成协议,并附了照片。

此外,北京当局还与美国也签订了加强跨国反贪腐合作协议,双方同意相互提供对方国民在本国的财产情况的资料。

近年来,中纪委王岐山在习近平的支持下,不断加强海外缉贪追逃的力度。截至目前,中方已与韩国、西班牙、葡萄牙、法国、意大利、泰国等67个国家缔结司法协助条约、引渡条约。

习近平更在峰会闭幕当天的记者会上讲话时,誓言要让贪腐罪犯在G20国家乃至更大范围内〝无处藏身、无所遁形〞。

今年4月,一向严守用户秘密的瑞士银行也与中方签订协议,同意协助北京当局反贪提供相关的存款帐户资讯。如果一个人被认为是中国的税务居民,其在境外开设的账户信息,无论是在加拿大,香港、新加坡、英国、澳大利亚、瑞士等国家和地区开设,均需向中国税务机关提供信息。

贪污腐败江泽民首当其冲

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美国“卡内基国际和平基金会”列举的数据显示,自1990年以来,中共官员贪污腐败,每年造成的直接经济损失大约在9,875亿到1兆2,570亿之间。这其中,江泽民首当其冲。

江泽民家族把持电信行业,江泽民的心腹曾庆红周永康把持着石油行业,江派大员李长春家族、现常委刘云山家族染指金融业,江派铁杆刘志军此前一直把持着铁路系统等。

江派等利益集团垄断中国的经济命脉长达20多年,央企和国企几乎成了江派利益集团的摇钱树,他们从中大肆侵吞国有资产,疯狂捞钱。

习近平反腐杀手锏,就是要封堵贪官的退路,以便〝关门打狗〞,让江泽民家族与中国贪官感到胆寒。

附:全球税务情报互换协议实施细节

加拿大政府之所以把在加中国人的银行税务信息交给中国政府,是因为中加两国都加入了一项国际协定。

这一国际协定,就是多国在经济合作与发展组织(OECD:以下简称经合组织)框架下达成的一份《通用报告准则》(Common Reporting Standard,下称“CRS”)。CRS并不当然对各签约国具备法律效力,签署了CRS的国家还需要在国内颁布正式的法律文件,以推行交换税务信息的措施。如果各国立法顺利,按照协议要求,必须从明年起进行信息交换,共同打击跨国逃税等非法行为。

美国的外国账户税收遵从法案(FATCA:Foreign Account Tax Compliance Act)在2010年通过后已在全球实施,该法案要求全球的金融机构向美国报告美国税务居民(美国公民、绿卡持有人、在美国居住超过一定时间的人士都是美国税务居民)的海外账户信息,以便美国政府征税。

经合组织和G20组织以FATCA为基础,在2014年批准并陆续推出了多个以打击避税的协议和标准,包括税务问题金融账户信息交换自动标准(AEIO),多边管辖权协议(MCAA)等;一般在讨论时,将这个系统简单地称为CRS。

在这个系统的框架下,参与国的金融机构,将向本国税务部门提供“需要报告”的账户信息,随后国与国之间的税务部门将实施数据自动交换。交换的信息包括个人信息,利息、股息、其他收入或出售资产的所得或收益,账户余额等。此外,所有的规定和要求都可能不断变化。

目前多边管辖权协议MCAA的缔约国(国家、地区)已有80个,承诺参加信息自动交换的税务管辖区(国家、地区)有97个。参与国涵盖了中国、大多数发达国家和几个避税天堂。美国尚未签字MCAA,但美中两国的信息交换已为中美间与FATCA有关的协议所涵盖。

加拿大加入CRS系统的时间是2015年6月,开始向缔约国披露信息的时间的是2018年9月1日:

中国加入CRS系统的时间是2015年12月,开始向缔约国披露信息的时间是2018年9月1日。

签署MCAA协议的国家及其承诺第一次对外披露税务信息的时间

从上述表格来看,目前未加入CRS体系的主要国家已经不多,开曼群岛、百慕大群岛等离岸避税天堂、瑞士等传统欧洲“洗钱中心”都纷纷承诺与缔约国相互交换税务信息。这样一来,可供隐匿财产的空间越来越狭小,而且按目前的趋势看,CRS体系缔约国的规模还在不断扩大中。

目前,未加入CRS的“避税天堂”仅剩卡塔尔、阿联酋、文莱、巴哈马等少数几个国家。中东的科威特也已加入CRS。

阿波罗网方寻\林亿报道

责任编辑: 林亿  来源:阿波罗网方寻\林亿报道 转载请注明作者、出处並保持完整。

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