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大批海外华人账户被封 赵薇海外资产遭曝光!

一直以来,大批富人们将巨额财产转移海外,澳大利亚丶加拿大丶巴哈马等国家俨然成为了中国富人“花式避税的天堂”。

本月起,中国首次与其他部分国家交换CRS(海外金融账户共同申报准则)信息,中国税务机关将掌握个人境外收入,一旦被列为高风险的纳税人,在面临巨额资金来源不明审查的同时,还得补缴大额的个人所得税。

什么是CRS?

CRS(Common Reporting Standard),即共同申报准则,它是基于2014年7月经济合作与发展组织(OECD)发布的《金融账户涉税信息自动交换标准》(即AEOI标准)的内容之一,旨在打击跨境逃税及维护诚信的纳税税收体制,目前已有百余个国家和地区加入CRS。

简单来说,CRS就是通过参与国家和地区之间交换税务居民资料,以提升税收透明度和打击跨境逃税。CRS对应的只是一个标准,各国将以本国法律法规的形式落实到底。

中国是何时加入CRS的?

2017年1月1日起,中国大陆和香港丶澳门地区成为第二批加入CRS的国家和地区。到目前为止,有一百余个国家和地区加入了其中,被大家熟悉的热门国家和地区有:中国大陆丶香港丶澳门丶新加坡丶瑞士丶加拿大丶新西兰丶澳大利亚丶英国丶德国丶法国丶西班牙丶葡萄牙丶希腊丶塞浦路斯丶开曼群岛丶日本丶韩国等等。

其实,早在八月就有外媒刊登了爆炸消息:新西兰丶澳洲各大商业银行冻结了数千账户,要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中涉及到了大量中国居民。

所有在海外开户的中国税务居民的基本信息,比如姓名,身份证号码,住址,生日,账户号码,账户余额还有每年出现的重大交易,另外还有银行存款账户丶托管账户丶保险合同等等信息都会和中国同步共享。

澳洲国有企业Kiwibank的发言人表示,银行在5月底向大约3000名客户发送了信件,并给客户14天的期限来补充他们所需的海外税务状况信息。

澳大利亚最大的银行ANZ在短短一周时间冻结了大约200位客户的账户,并将按照税法规定的要求,每周继续冻结账户。西太平洋银行(Westpac)和BNZ也做了相同的反应。

目前,澳丶新两国银行已经冻结了上千个账户,而范围仍将持续扩大。

而离中国大陆最近的香港早在今天三月就有了大动作,有媒体曝出包括香港汇丰银行丶香港恒生银行等国际性大银行在内,冻结了大量海外账户。

21万亿美元资产“藏”在11大避税天堂

根据哥本哈根大学,加州大学伯克利分校和美国经济研究平台国家经济研究局(NBER)的三位经济学家的分析,全球企业一年的利润为11.515万亿美元,其中85%由当地公司创造,其余15%由外国控制公司创造。

然而,在外国公司获得的1.703万亿美元利润中,近40%即总额达到6160亿美元,已转移到其本国以外的其他税收管辖区。

其中92%转至11个国家,这些国家随后获得了“避税天堂”称号。其中,美国是转移利润最大的国家,利润转移高达1420亿美元,其次是英国610亿美元,德国550亿美元。这三国也是巴拿马文件中利润转移至避税天堂损失最大的国家。

对于较小的国家来说,转移到国家的利润几乎与该国所有企业利润的总和一样多,这正好说明了为什么成为避税天堂可以吸引他们。与较大的经济体相比,百慕大当地利润为96%,加勒比为95%和马耳他为86%,尽管爱尔兰,瑞士和新加坡等国家仍有超过50%的国内利润转移。

据估计,这些避税天堂的资产规模超过21万亿美元,其中大部分不受税务人员管辖。

CRS为什么让富人集体恐慌?

还记得“赵薇事件”吗?赵薇和其老公黄有龙在开曼丶英属维尔京群岛的金融账户信托丶投资账户等被曝光,他们“空手套白狼”的手段让众多投资者损失,最终被罚款和禁止进入二级市场,这一切都与CRS的推进密切相关。

图为:赵薇和黄有龙

2018年6月,加拿大华人富商龚某从中国的29个账户向新西兰转了超过7700万纽币资产,这一资金数额也创下了新西兰历年之最!此外他还在新西兰有一套价值230万纽币的住宅,全部用现金买入!结果资产被冻结,而他也因涉嫌诈骗洗钱而在加拿大省进行案件审理。

阿波罗网责任编辑:秦瑞  转载请注明作者、出处並保持完整。

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