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疑涉北韩洗钱案 日最大银行三菱日联遭美调查

日本最大银行「三菱日联金融集团」(MUFG)疑似涉入北韩洗钱活动,违反美国反洗钱法规,正接受美国检察官的调查。

纽约时报》21日报导,消息人士指出,纽约州金融服务厅(The Department of Financial Services)在去年,对日本最大银行MUFG提起诉讼,控MUFG违反美国反洗钱法规,涉入北韩洗钱活动,MUFG则在去年底被美国曼哈顿检察官传唤调查。

据美国纽约州法庭文件,MUFG被控故意忽略在国际受制裁的公司和个人,没有阻止该银行和这些人与团体有业务往来。纽约州金融服务厅指控MUFG未能建立系统,以检查在北韩、中国边境开展业务的中国客户的身份,而北韩、中国边境正是洗钱热点。

纽约南区检察官办公室发言人,以及MUFG,皆拒绝对此报导发表评论。

纽时》指出,目前尚不清楚纽约检察官是否已掌握北韩人透过MUFG洗钱的证据,但MUFG的金融系统漏洞将接受调查。MUFG曾在2013年,曾因删除和伊朗、缅甸等国家政党交易讯息,被纽约州金融服务厅罚款2.5亿美元,且在1年後,又因试图隐瞒和曾和制裁国家往来的讯息,被纽约州罚款3.15亿美元。

MUFG则在1年前将该机构重新归类为国家银行,并称国家监管机构无权对其进行惩罚,美国联邦货币监管局则称,MUFG此举是为了逃避监管和责罚。

阿波罗网责任编辑:楚天 来源:自由时报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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