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欧盟将美国领土列入脏钱热点地区黑名单 美国拒绝接受

美国财政部周三通知国内银行可以忽略欧盟发布的新版脏钱热点地区黑名单,并对欧盟确定这份名单的方法表示质疑。美国有多处领土被列入其中。

美国财政部周三通知国内银行可以忽略欧盟发布的新版脏钱热点地区黑名单,并对欧盟确定这份名单的方法表示质疑。美国有多处领土被列入其中。

周三公布的这份名单是欧盟自2016年巴拿马文件(Panama Papers)公布以来加强反洗钱和反恐怖主义融资长效措施的工作成果,在2017年版名单上做了更新。2016年公布的巴拿马文件揭露了国际精英如何借助离岸空壳公司避税或洗钱。

最新公布的这份名单包括沙特和巴拿马,但也包括多处美国领土,比如美属维尔京群岛和波多黎各,名单将这些地区与伊朗、叙利亚和朝鲜等国家并列。

欧盟境内银行今后在开展金融业务时,如果涉及来自黑名单国家的客户和金融机构,则必须加强尽职调查。

欧盟司法事务委员Věra Jourová称,这份名单旨在确保“来自其他国家的脏钱无法进入欧盟金融系统。”她敦促名单上的国家迅速采取行动,弥补自身不足。

美国财政部对这份名单的实质内容表示严重关切,称这份最新名单有瑕疵。美国财政部称,不希望美国金融机构在进行反洗钱合规时考量欧盟委员会的这份黑名单。

欧盟委员会表示,根据欧盟的标准和对司法辖区的评估,黑名单上的这些国家对欧盟金融系统的完整性有系统性影响,与欧盟有经济相关性和密切关系,或是被国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF)确认为离岸金融中心。

不过美国财政部指出,在打击洗钱和恐怖主义融资方面,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)是国际标准制定机构。FATF是七国集团(Group of Seven)在1989年成立的,该机构已经编制了一份高风险司法辖区名单。

美国政府还反对欧盟将美国领土纳入黑名单,称美国的反洗钱法律框架也适用于那几个司法辖区。美国财政部称,欧盟没有给美国提供任何重大机会来讨论把这些美国领土列入其黑名单的依据。

欧盟委员会发言人维甘德(Christian Wigand)表示:“我们就名单上包括的美国领土与美国有关部门进行了接触,双方进行了富有建设性的讨论。”

前美国财政部官员David Murray表示,美国和欧盟有超过十年的密切协作经历,但过去18个月来,双方在众多相关问题上发生了分歧。

Murray表示:“这导致金融机构之间、金融机构和客户之间出现风险偏好差异,增加了合规难度,尤其在必须遵守所有监管机构规定的跨国银行中。” Murray现在是Financial Integrity Network的副总裁,这是一家专注于非法融资问题的咨询公司。

沙特未回应置评请求。9.11事件后,沙特一直被指帮助或纵容恐怖主义融资活动。

巴拿马外交部拒绝接受欧盟将该国列入黑名单,称巴拿马还没有机会说明该国为打击洗钱和恐怖主义融资所采取的措施。巴拿马外交部表示,巴拿马希望与欧盟举行会谈,解决他们关心的问题。

阿波罗网责任编辑:楚天 来源:华尔街日报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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