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遭诈骗220万加元?加国汇丰银行告15名华人

加拿大汇丰银行近日到法院状告15名华人和数家银行合伙骗走二百二十多万加元。

加拿大汇丰银行近日到法院状告15名华人和数家银行合伙骗走二百二十多万元(加元,下同)。

原告递交的起诉书写道,1月3日~1月17日间,一名女子冒充汇丰银行的账户持有人,到卑诗省本纳比(Burnaby)Kingsway大道的分行,购买超过220万元的银行本票(bank drafts)。

据《温哥华商报》报导,加拿大汇丰银行于2月在卑诗最高法院将数家银行、一家著名律师事务所,以及15个怀疑是华裔的收款人,告上法庭。

这名女子涉嫌在未经授权的情况下,让银行开出二百二十多万元的银行本票(bank drafts),并经数家银行,转入Dentons Canada LLP律师事务所所持有的信托账户。

该宗诉讼案中,被告包括加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家银行(RBC)、满地可银行(BMO)、道明银行(TD Bank)、温市储蓄信贷(Vancity)。

诉讼文件指出,被告人对款项没有进行合理的查询,而且没有向相关银行和律师事务所发出收到可疑款项的警示。又指他们继续持有该笔可疑款项。

本报记者联系到皇家银行发言人Joel Dembe。他拒绝对此事发表评论。

记者还两次联系道明银行。截至本报截稿时,记者一直没收到对方的回复。

卑诗省法院未证实上述指控属实,也没做出判决。

阿波罗网责任编辑:秦瑞 来源:大纪元记者周月谛编译报道 转载请注明作者、出处並保持完整。

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