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衰事连连!传德银涉1MDB丑闻遭美国调查

德意志银行(Deutsche Bank)衰事连连,除了美国的洗钱调查之外,德银最近刚宣布大规模重组计划,包括关闭亚太地区大部分股票相关业务,并裁员1.8万人,现在外媒报导,美国司法部正在调查德银与一马发展公司(1MDB)弊案的关系。

华尔街日报》报导,消息来源指出,美国司法部正在调查德银与1MDB往来的过程当中,是否违反美国反海外腐败法及反洗钱法,其中包括2014年,当外界已经在担心1MDB的管理状况时,德银仍协助该基金融资了12亿美元。

消息来源表示,美国司法部的调查也得到高盛前主管莱斯纳(Tim Leissner)的协助,去年莱斯纳认罪,并坦承参与1MDB非法挪用数十亿美元。

报导指出,司法部主要关注莱斯纳前同事陈雯绮(Tan Boon-Kee,音译),她曾与莱斯纳共同负责1MDB业务,随后他离开高盛并成为德银亚太区银行业务负责人,消息指出,她去年曾被新加坡当局约谈,现则已离开德银。

德银发言人对此表示,德银将配合所有与1MDB相关的调查,并引述美国司法部文件指出,1MDB在与德银的交易当中,对德银高层做出「重大虚假陈述和疏漏」。

阿波罗网责任编辑:楚天 来源:自由时报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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