阿波罗新闻网 新闻 > 北美新闻 > 正文

涉对朝制裁案 美上诉法院维持中国三家银行蔑视法庭裁决

哥伦比亚特区联邦地区法院(资料照)

一家美国联邦上诉法庭星期二宣布维持下级法院法官下达的三家中国大型银行蔑视法庭的裁决。在美国当局对违反制裁朝鲜的行为展开调查期间,这三家银行拒绝执行交出相关记录的传票,因此被判蔑视法庭。上诉法院维持原判后,三家银行可能要开始按日被罚巨款。

哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院的合议庭一致做出裁决,维持华盛顿联邦地区法院法官贝丽尔·豪威尔最初于4月间裁决这三家中国银行蔑视法庭,并宣布对每家银行每日罚款5万美元,罚款从上诉法院下达裁决之日或8月8日之后的七个工作日起生效。

这三家银行拒绝向美国调查人员交出涉及违反针对朝鲜的国际制裁、与几亿美元动向有关的记录。

法庭文件没有披露三家中国银行的名称。但是《华盛顿邮报》指出,这三家银行是交通银行、招商银行、上海浦东发展银行。报道说,由于浦发拒绝执行的是美国政府按照《美国爱国者法》提出的要求,一旦被判定蔑视法庭,如果美国司法部长或财政部长下令,该行有可能被禁止进入美国金融系统。

一名女士打开上海浦东发展银行开设在北京的一所支行的大门。(2011年7月6日)

上个月,这三家银行对媒体表示,他们本身没有因为涉嫌违反制裁而受到调查,而根据中国法律规定,银行不能在未经许可的情况下直接向境外提供客户信息资料,美方的要求应根据两国刑事司法协助协定的信息分享程序来进行。中共外交部发言人上个月则表示,中方一贯反对美国对中国企业进行“长臂管辖”。

美国司法部指称,这三家中国银行与一家设在香港的幌子公司明正国际贸易有限公司合作,该公司据称为被制裁的朝鲜外贸银行洗钱,金额超过一亿美元。

法庭文件显示,三家银行说,中共政府下令他们不得提交记录。在上诉法院宣布维持蔑视法庭的判决后,三家银行可以请求上诉法院重新考虑裁决,也可以把官司打到联邦最高法院,但是在巨额罚款即将生效之际,三家银行面临遵守传票交出记录的压力。

阿波罗网责任编辑:时方 来源:美国之音 转载请注明作者、出处並保持完整。

北美新闻热门

相关新闻

➕ 更多同类相关新闻