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加拿大华人富二代豪宅恐遭充公 原因是…

豪宅

加拿大媒体报道,BC省一名华人一栋价值190万元(加币,下同)本拿比豪宅,恐怕很快被政府充公,原因是警方相信该屋实际拥有者Haoran Xue(英文名Charlie Xue)用它从事洗钱和欺诈等非法活动。

据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报导,11月12日,民事充公办公室(The civil-forfeiture office)向卑诗省最高法院提起的诉讼中,指控一名20多岁的华裔男子Haoran Xue,涉嫌与多宗舞弊案有关。

Haoran Xue假冒加拿大税务局(Canada Revenue Agency,CRA)职员、皇家骑警及银行调查人员等身份,进行行骗,指使受害人将现金或礼物卡寄到本省及安省邮局的邮箱。

报道称,Haoran Xue先伪造身份证,在大温哥华地区和安大略省分别开设几个信箱,之后假装成加拿大税务局职员、皇家骑警或银行调查人员,用不同理由,让受害人将现金或礼品卡寄到这些信箱。

根据法庭记录,加拿大皇家骑警调查发现,Haoran Xue的银行记录显示,自2019年1月迄今,已经有100万元的款项存入或从户口提出。

调查人员同时发现,位于本拿比Fourth街7318号的一间豪宅,名义上是Haoran Xue的父亲Zenggang Xue持有,但深入调查后发现,父亲Zenggang Xue其实长居中国,调查人员因此相信,儿子Haoran Xue才是该间豪宅的真正的拥有者。

2018年7月,警方搜查了Haoran Xue的豪宅,发现了许多文件,包括针对该财产的17万元的私人抵押贷款,三份总额256,418.21元的银行支票以及一封表达将支付253,725.77元贷款的信。警方还发现了几张伪造驾驶执照和银行财产抵押贷款信。

警方还检查了Haoran Xue的手机,发现短信中包含受害者的姓名、受害者将要汇出的金额、向谁汇款以及要汇款的邮箱地址等内容。手机还有一个视频,显示Haoran Xue正在打开一个包裹,里面装有一本藏有现金的书。

在搜索工作完成后,加拿大皇家骑警于2018年7月,以伪造文书和欺诈罪逮捕了Haoran Xue。

华人特约评论员丁一味表示,Haoran Xue若被定罪,这栋豪宅最终充公的可能性相当大,因为,虽然根据BC省《民事充公法》(Civil Forfeiture Act)规定,政府有权申请充公涉及非法活动的房产,无论屋主是否被定罪或被控。

在此提醒华人朋友,无论是在加拿大还是在美国,政府部门、税局、警方等等机构,绝不会要求民众寄礼品卡或现金,因此,如果你接到类似的电话或邮件,可以不理睬,如果实在不放心,你可以自己查询相关部门的电话号码,然后自己打电话过去查询确认。

责任编辑: 唐冬柏   来源:Vancouver Sun 转载请注明作者、出处並保持完整。

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