先前媒体披露中(共)国广设海外警察局，而引发各国惊恐。近来在意大利发现于众多城市存在着秘密中国银行，来专为特殊客户提供特殊服务，而将钱转移至中国，其涉嫌非法洗钱数十亿欧元，已犹如“中国地下银行”。
过去几年来，“意大利洗钱案”已时有所闻，比如2017年意大利就控告中国银行米兰分行洗钱一事，其犯罪事项包括了贪污、造假、非法剥削劳工，以及逃税等犯罪所得。
近期，意大利又发现了有秘密中国银行来专替特殊客户提供特殊服务，其中包括了毒贩、遭到乌克兰战争制裁之俄国富豪、不想遵照中国银行于海外消费帐户中50万欧元限制之超级富有中国人。
5日，根据《共和报》（La Repubblica）报道指出，意大利金融警察（Guardia di Finanza）已经正在调查和了解此情事，同时欧洲刑警组织已向欧盟的相关警察发出警报。所以此事已经不再是中国人对祖国汇款之“可疑个人操作”，或者是小额交易之问题了，而是一个于意大利涉及了庞大金额非法洗钱及逃税事件。
报道中指出，中国人于意大利的钱，必须大部分回至北京，这是中国政府的规定。不过意大利银行于过去10年中发现了一个很奇怪的现象，意大利的中国人对于中共官方汇款金额和社会与经济发展有极大的落差，自2017年的50亿欧元，到了2021年的900万欧元，其汇款金额呈现出崩跌式下降，而这些钱到底都去哪儿了？中国地下银行正解释了此事件。
8日，据“蚁报”（Le Formiche）报道，有一家秘密中国银行于罗马、佛罗伦斯、普拉托（Prato）、拿坡里、巴多瓦（Padova）和雷焦卡拉布里亚（Reggio Calabria）等设立分支机构，并向中国转移达数十亿欧元，已经涉嫌非法洗钱，意大利调查人员则称它是“中国地下银行”。
意大利民主党参议员博尔吉（Borghi）已经将上述问题提交参议院，且询问内政部长皮安特多西（Matteo Piantedosi）和经济部长乔捷堤（Giancarlo Giorgetti）是否已经了解此事的发展及要如何因应，同时是否对现在进行的调查及干预监管框架给予全力支持，以控制逃税问题，防止此类似事件于未来再度发生。
