美国证券交易委员会（SEC）3月对投资顾问公司BKCoin Management LLC及其联合创始人江凯文（Kevin Kang，音译）提起紧急诉讼，声称BKCoin通过加密资产欺诈计划，从投资者那里取得1亿美元，之后将部分资金用于支付“类似庞氏骗局的款项”和个人使用。
图为位于华盛顿特区的SEC总部。
根据SEC的诉状，BKCoin在2018年10月至2022年9月期间，从至少55名投资者那里筹集了约1亿美元。江凯文向客户承诺，他们的钱将用于交易加密货币，而且资金将被存放在独立管理的账户中。然而，据称江和BKCoin无视基金结构，将客户的钱混在一起，并使用至少360万美元来支付给其他投资者。
起诉书还称，江挪用了至少37.1万美元用于支付度假、体育赛事门票，甚至纽约市的一处房产。
根据诉状，江试图通过向某些资金的第三方管理人提供篡改文件，显示银行账户余额虚增，来掩盖未经授权使用投资者资金的行为。投诉称，BKCoin向用户谎称它收到了“四大审计师”的审计意见，而实际上，它从未获得过这样的审计意见。
“正如我们所称，投资者将他们的钱委托给被告进行加密资产交易。然而，被告挪用了他们的钱，伪造了文件，甚至进行了类似庞氏骗局的行为。”SEC迈阿密地区办事处主任Eric I. Bustillo表示，这一行动说明SEC继续致力于保护投资者和根除所有证券领域的欺诈行为，包括加密货币资产领域。
提起紧急诉讼后，法院已批准SEC冻结BKCoin的部分资产，指定接管人。SEC指控江和BKCoin违反联邦证券法的反欺诈规定，并坚持对两名被告实施永久禁令。SEC还寻求没收Bison Digital LLC的非法所得，并处以经济处罚。
