震惊新加坡的超大额洗钱案，总金额高达新加坡币10亿元（约7.5亿美元）。随着案情的发展，洗钱集团简直就是诈骗产业一条龙，先在中国从事诈骗，发迹致富；再到柬埔寨坐大，并转换成柬埔寨的公民身份；“事业有成”后，再到新加坡挥霍享受。
238亿洗钱案主嫌苏海金等10人中，共有9人持有柬埔寨护照。合成画面。翻摄新加坡警方
根据新加坡《联合早报》报导，新加坡先前破获了总金额高达7.5亿美元的洗钱案，逮捕了10名诈骗集团的嫌犯。日前，包括40岁主嫌苏海金等人出庭接受侦讯，原本外界以为只有3人持柬埔寨护照。
不过，根据英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网路诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）调查，事实上，10名嫌犯中，只有1个人不具柬埔寨公民身份，其他9人都在2018年至2021年间，陆续取得柬埔寨的护照。
新加坡检警还查出，这个洗钱集团的诈骗产业链已经“垂直整合”成一条龙模式。从中国到柬埔寨，最后到新加坡定居，大肆挥霍诈骗、洗钱得来的黑心钱。不过，新加坡豪宅不是这些罪犯的最后一站，新加坡监狱才是他们的最后一站！
苏海金等10人日前出庭，都透过律师要求获得交保，不过都被法官驳回。目前，仍持续关押在新加坡狱中。
