年初以来，华人涉嫌诈骗的案件频出。近日就有一名持有美国绿卡的休斯顿华人女性涉嫌电诈，在法庭认罪。
上周三，在罗德岛联邦法庭，持有美国绿卡的休斯顿华人孙佳（Cynthia Jia Sun，音译）与来自马萨诸塞州的中国公民王方正，双双承认“共谋实施电汇诈骗”罪名，预计将于7月8日宣判。
根据罗德岛联邦法庭文件，该诈骗集团通过电脑弹窗与电话联系受害者，谎称其金融账户遭到入侵或面临风险，诱导受害者致电所谓“客服人员”。随后，多名同伙假冒银行或政府机构代表（包括联邦贸易委员会及联邦储备银行），进一步恐吓受害者，要求其透过电汇或加密货币转移资金。
部分受害者更被指示提取现金或购买金条，并交给冒充政府人员的“快递员”，声称将资产转移至安全地点保管。实际上，王某与孙某负责与其他共犯团伙作案，亲自前往受害者的住所收取现金与黄金，再转交给诈骗网络的其他成员。
执法部门指出，目前已确认至少37个州约300名受害者，已知损失超过500万美元；另有一个银行账户疑似洗钱金额高达1600万美元。依据法律，共谋实施电汇诈骗罪最高可判处20年监禁、最高25万美元罚款。
新唐人电视台记者玫琳综合报导