所以,其他国家境内所谓“合法”的汇款公司他们的操作并不一定符合中国法律规定,向中国境内汇款需要通过中国认可的金融机构。如遇境内账户被执法部门冻结的情况,请主动与办案单位联系,根据要求提供相关证明材料,以维护自身合法权益。 据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。
新加坡金融管理局(MAS)在周一(12月18日)晚间表示,该国将自2024年1月1日起,暂停部分中国汇款渠道。当局命令汇款公司在向中国汇款时,停止使用非银行和非银行卡渠道,政策维持3个月。彭博社提到,此举旨在遏制资金被冻结。
美国国会众议长凯文·麦卡锡 (Kevin McCarthy)周二(9月26日)晚就对总统拜登的弹劾调查进展召开记者会。他说,国会获得的银行记录显示,拜登位于特拉华的家庭住址曾在2019年接收过多笔来自中国的汇款。