美国众议院金融服务委员会周二（6月9日）举行听证会，揭示中国洗钱网络（CMLNs）已成为墨西哥贩毒集团“占主导地位的洗钱伙伴”。专家估计，中国洗钱网络每年“洗白”的资金，可能高达2万亿美金。
哪些用户行为会被银行视为可能涉及洗钱，美国财政部提供了一份完整清单。图为洗钱示意图。(Shutterstock)哪些用户行为会被银行视为可能涉及洗钱，美国财政部周四（8月28日）提供了一份完整清单。而持中国护照人士涉嫌洗钱行为是财政部特别关注对象。财政部警告，中国洗钱网络对美国金...
