首页 > 热门标签 > 反洗钱

印度严厉打击中企多名vivo高管出庭受审(图)

2023-12-26

进入印度市场近10年后，中企 vivo正经历一场调查风波。印度执法局（ED）日前再以反洗钱调查为由逮捕多名 vivo印度公司高阶主管，包括 vivo印度公司临时 CEO和 CFO，将今(26)日出庭受审。Vivo印度分公司对印方最新的逮捕行动深感震惊。该公司发言人表示：最近的逮捕...

何清涟：耶伦反洗钱喊话的实与虚(图)

2021-12-15

12月9日召开的美国的民主峰会，算是中美两国自11月以来的外交战中的第三轮（第一轮是气候峰会，第二轮是抵制北京冬奥）。本轮美国祭出的重招，并不是不点名地“反威权主义”，而是美国财政部长耶伦在“预防及对抗贪腐”分组讨论中的发言，称该部已设立反贪腐基金，奖励那些提供有关贪腐外国领袖将“赃款”藏在美国的检举人。不少论者闻之雀跃，认为这是在帮助中国反贪腐。美国多年来一直在国际社会主导反洗钱，巴拿马等资本避税天堂也早就被国际调查记者联盟曝光。笔者一直在追踪这方面消息，本文想探讨两点：

监管再升级！人行拟将房企、中介等纳入反洗钱调查范围(图)

2021-06-02

中国人民银行发布有关《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知，其中明确特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。据征求意见稿显示，特定非金融机构的定义，包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或房地产中介机...

中共政权下的洗钱规模引国际聚焦(图)

2021-01-11

“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说，“也就是说，你只要在中国给人民币的话，可以马上在美国，或者在其它地方就可以收到你的现金。”

中国工商银行被美当局罚款610万美元(图)

2018-05-17

美国证券交易委员会（SEC）在华盛顿的大楼中国工商银行周三同意支付530万美元，来解决美国金融业监管局有关该行缺乏足够的反洗钱体系来监查可疑资金转账的指控。在另外一起事件中，美国证券交易委员会周三表示，中国工商银行的金融服务部门同意因反洗钱政策的相...

G20首个冲击波：把钱藏到加拿大没用了组图

2016-09-09

G20杭州峰会刚刚落下帷幕，一则与跨境追赃追逃有关的消息再次得到确认：如果不出意外，从明年（2017年）7月1日起，加拿大税务局将把所有非加拿大公民身份的中国人，在加拿大买房、投资、开设银行账户等个人资产细节和个人信息，统统交给中国政府。虽然该方案在...