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意大利破获17亿欧元欺诈案 64名中国公民被抓(图)

2024-01-26

周四（1月25日）意大利警方破获一起价值17亿欧元的税务欺诈。在被抓捕的85名嫌疑人中有64名中国公民，他们被指控制造假发票，通过中国影子银行系统进行洗钱。调查仍在进行，以查明使用地下钱庄洗钱的意大利客户。

川普就纽约欺诈案出庭作证法官多次失态 (组图)

2023-11-07

周一（11月6日），美国前总统川普在纽约州最高法院就其资产估值民事欺诈案出庭作证。川普的律师阿丽娜·哈巴（Alina Habba）痛斥法官阿瑟·恩戈伦“精神错乱”。哈巴说, 恩戈伦在我们走进法庭之前就已经断定我的客户犯有欺诈行, 庭审期间还对我大喊大叫，还摔桌子。

小川普就纽约欺诈案出庭作证言辞得体不忘幽默(图)

2023-11-03

2023年11月1日，美国前总统川普的长子小川普就纽约民事欺诈案出庭作证。(David Dee Delgado/Getty Images)*周三（11月1日），美国前总统川普（特朗普）的长子小川普就父亲的纽约欺诈案出庭作证，作90分钟的庭审中，他言辞得体，在保持谨慎的同时还不忘幽...

梅多斯否认为获豁免权倒戈指证川普 (图)

2023-10-27

白宫当时的幕僚长马克‧梅多斯，摄于2020年10月21日，华盛顿白宫。(Tasos Katopodis/Getty Images)美国广播公司（ABC）周二（10月24日）报导，前总统川普白宫幕僚长马克‧梅多斯（Mark Meadows）倒戈，并同意在美国司法部特别检察官杰克‧史...

布碌仑康斗房欺诈案纽约州总检察长告华人开发商(图)

2022-11-03

布碌仑20多户华人买楼被骗州总检察长出面提告逼吴希辉交出财产Ovington大道345号的住家代表今年7月在记者会上，向各界求助。布碌仑20多户华人买楼被骗，湾脊区欧文顿大道（Ovington Ave）345号康斗公寓楼欺诈案有进展。纽约州总检察长2日宣布，对开发商吴希辉（Xi ...

美国最大欺诈案：9000亿新冠援助金多半被骗走(图集)

2022-04-25

专家称，作为新冠疫情救助计划之一，“工资保护计划”（Paycheck Protection Program，简称PPP）一共发放了9000亿美元援助金，当中预计有900亿至4000亿美元被盗，至少有一半被跨国欺诈者偷走。而在另一个针对企业的新冠灾难救援计划中，可能还有781亿美元被骗走。这些都仍只是初步的估计。

世纪骗局开审昔日“女乔布斯”或判20年刑期(图)

2021-09-12

美国血液检测公司创始人“伊丽莎白•福尔摩斯”涉嫌欺诈案，9月8日开庭审理。福尔摩斯宣称的“用一滴血可以验百病”的技术，最后被揭露是一场骗局。