近日，欧洲检察官办公室（EPPO）在意大利博洛尼亚和米兰与当地警方执行联合行动，破获了一个华人地下洗钱犯罪团伙，该团伙涉嫌逃缴1.13亿欧元（大约1.2亿美元）税款，并利用中国地下钱庄网络进行洗钱。据EPPO（European Public Prosecutor’s ...
新加坡警方日前破获星国历来最大洗钱案之一，逮捕10名嫌犯，他们全都原籍中国，其中3人为中国公民，另7人除了中国护照，还持有塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国家的护照。《南华早报》今天报道，柬埔寨、塞浦路斯及南太平洋岛国万那杜的护照，都是中国非法分子必备的新工具之一，让他们能跨境移动...
意大利破获华人地下洗钱团伙 涉逃税1.13亿欧元
意大利破获华人地下洗钱团伙 涉逃税1.13亿欧元