加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）提出了对加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的国家安全担忧。《环球邮报》的最新报道称，据两位消息人士透露，方慧兰不但提出了上述警告，她还在去年底发给这3名华裔股东的一封信中，提到他们面临...

曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin Bragg)，17日宣布查获由华人经营的贩毒暗网平台。(市长办公室提供)纽约曼哈顿地区检察官办公室，17日宣布查获由华人经营的贩毒暗网平台，起诉四名华裔管理者和一名美国邮政服务局(United States Postal Service)员工同...

观众朋友们大家好，欢迎收看《秦鹏观察》。今天是美东时间2月13日，京港台时间2月14日。今天焦点：中国万亿美元离奇失踪，中国人却不知道发生了什么。同样，今天，美国俄亥俄州的列车登上了中国热搜榜第一，美国人大多也不知道发生了什么。中国万亿美元失踪巨额贸易顺差去哪儿了？最近3年，中国...

澳门商界闻人、知名赌场大亨周焯华（洗米华）于2021年11月被捕，涉嫌创立及指挥犯罪集团、洗钱及开设非法赌场等289项罪名，甚至让澳门政府少收82.6亿港币的税收，引起巨大争议。今（18日）澳门法院进行宣判，判周焯华创立及领导犯罪集团有罪，但加重洗钱等罪不成立，共遭判18年徒刑。

虚拟货币洗钱案在中国频发，业内人士表示，这是近年资金外逃的主要方式。图为香港一个装有比特币模型的展示柜。（Anthony Wallace/ AFP）虚拟货币洗钱案近日在中国频发，涉及金额巨大。有业内人士表示，几年以来，这是资金外逃的主要方式。据中共官媒《每日经济新闻》12月11日...

警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织，这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。图源：DailyHive这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警的"史无前例的调查"。作为"收集者项目"的一部分，七名嫌疑人已被逮捕和指控，...

此文献给中共20大，就是中共党内党员第二十次代表大会。中国和中共是两码事，中国是国，中共是党；中国公民和中共党员也是两个概念。中共装模作样，高调反腐已经持续了30年，不说中共自己办的党宣，30年来是越反越腐。尤其中共18大以来，因为党内有所谓的非组织活动，其实就是党内非内定的竞选...

用中餐馆代汇 纽约、波士顿两地洗钱 缉毒署出击 司法部：精心策划的洗钱计划味中味的广告牌上写有速汇金快速汇款到中国字样。（谷歌地图）波士顿的联邦大陪审团上周五指控八名福州人参与精心策划的洗钱阴谋，涉嫌转移数千万美元的毒资。该案和纽约有关联，101页的起诉书涉及唐人街中餐馆洗钱、无...

7月12日，加拿大金融交易中心（FINTRAC）宣布，对新趋势地产（Nu Stream Realty Inc.）处以行政罚款。这家位于不列颠哥伦比亚省本拿比市的房地产经纪公司，于2022年4月6日被处以230,423元的行政罚款，原因是没有遵守《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》...

2022年的特点，是黑色幽默特别多。比如，上周加拿大央行出人意料地加息1%（市场原先估计加0.75%），这肯定会进一步影响地产行业。加息的好处是房价会下跌，坏处是用浮动利率买房子的人，每月要多付好几百元，这对一个工薪家庭来说，是一个不小的负担。所以，加息到底是帮了小民还是害了小民...

美国司法部副部长莉萨·莫纳科(Lisa Monaco)星期二(7月19日)说，美国执法当局挫败了一组朝鲜黑客，收回了这伙黑客得到的将近50万美元的勒索赎金。这些赎金来自堪萨斯州一家医院、科罗拉多州一家医疗机构以及其他受害者。

听说张艺谋要润了？真的假的？

河南多间村镇银行爆雷，全国几十万存户的近400亿元人民币被骗取，事件近几个月闹得沸沸扬扬。惟再有“取款难”的存户表示，自己银行帐户的交易记录中莫名出现3000万存款又莫名消失，“且均非本人操作”。新东方村镇银行的另一名存户表示，银行在自己不知情的情况下偷偷开立了电子账户。

印度媒体报导，执法当局在多处地点搜索Vivo等中国厂商与公司是否涉及洗钱。法新社资料照片印度News18电视台今天（7/5）报导，印度执法局今天在40多个地点搜索中国厂商与公司，包括手机大厂Vivo等，调查这些公司是否从事洗钱活动。报导称，搜索地点分布在比哈尔（Bihar）、贾坎...

台湾民政府的主要活动都在马英九政府时代，包括颁发护照、车牌，对这种犯法勾当，号称哈佛法学博士的马英九总统居然像看不见一样，没有取缔，使台湾内部出现“两个政府”，实在匪夷所思，想来是马英九有意让它存在来抹黑台派，并促使台派内斗，实在居心险恶。

三年间转往中国的钱高达上亿美元 卧底与两人交易掌握证据布碌仑一经营汇款代理服务的夫妻被执法人员安排卧底搜证，起诉共谋洗钱罪。位于布碌仑的一家华人汇款服务公司负责人谭一斌（Yibin Tan，音译）和陈金莲（Jin Lian Chen，音译），主要做把美国的钱汇往中国的生意，三年间...