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2021-05-15
2021-05-15
2021-05-12
2021-05-01
2021-04-29
2021-04-20
荷兰第3大银行荷兰银行(ABN Amro)4月19日宣布,在遭到洗钱调查后,荷银将支付4亿8000万欧元(新台币约162亿元)与检方达成和解。
2021-04-18
2021-04-15
2021-04-09
2021-04-01
2021-03-20
2021-02-28
2021-02-15
2021-02-10
2021-01-21
2021-01-11
“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说,“也就是说,你只要在中国给人民币的话,可以马上在美国,或者在其它地方就可以收到你的现金。”
2021-01-11
上个月美国国会通过的年度国防授权法案,除了指导美国国防政策和军队建设,还包含了一项重要任务。法案中特别点名中国,要求财政部利用一年的时间研究来自中国的洗钱风险,并制定防范这些风险的策略。
2021-01-10
2021-01-03
2020-12-19