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2021-01-21
2021-01-11
“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说，“也就是说，你只要在中国给人民币的话，可以马上在美国，或者在其它地方就可以收到你的现金。”
2021-01-11
上个月美国国会通过的年度国防授权法案，除了指导美国国防政策和军队建设，还包含了一项重要任务。法案中特别点名中国，要求财政部利用一年的时间研究来自中国的洗钱风险，并制定防范这些风险的策略。
2021-01-10
2021-01-03
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2020-10-08
2020-10-02
2020-09-28
2020-09-24
澳洲西太平洋银行（Westpac）和监管机关今天共同宣布，西太平洋银行因违反洗钱法2300万次，已同意支付创纪录的13亿澳元（约新台币270亿元）罚款。
2020-09-22
2020-09-21
2020-09-12
2020-08-27
2020-08-12