首页 > 热门标签 > 规避

白宫揭中共影子转运骗局年逃税260亿美元

2026-08-19

白宫发布《大转运骗局》报告，指中共透过40多国网络，将商品改贴标签伪装他国产品输美，逃避关税。估年非法规模750亿美元，美损失税收190-260亿、45万就业。将以AI强化追查。

报告：俄军通过香港规避制裁获取加拿大技术(图)

2025-10-30

两家人权组织于周二（10月28日）发布报告披露，俄罗斯军方通过香港空壳公司网络规避制裁，大量采购加拿大关键技术，估计总价值达到数百万美元。

彭博社：影子油轮助中国规避制裁伊朗九成石油卖中国(图)

2024-11-21

图为一艘中共国油轮。据报道，中共国在马来西亚附近的海运集结了老旧油轮，通过船对船转运的方式规避国际对伊朗的制裁，每年将数十亿美元的伊朗石油运送至中共国。美联社图片据彭博社本周三报道，卫星图像显示，中共国在马来西亚附近的海域集结了老旧油轮，通过船对船转运的方式规避国际对伊朗的制裁，...

多次存9999元规避银行通报小心涉洗钱罪(图)

2024-08-27

近年来，有部分民众为了规避银行通报，在存入超过1万元的现金时，将其分成多次存入，每次存入金额均为9999元，结果因涉嫌洗钱罪被逮捕。专家提醒，此类行为不仅无法规避法律，反而可能触犯更严重的罪行。

路透：中国芯片公司找到规避美国科技围堵办法(图)

2023-12-14

灿芯半导体的第二大股东是中芯国际，美国政府认为中芯国际与中共军方存在联系。据路透社13日报道，中国芯片设计公司灿芯半导体，正在购买美国的设计软件并获得美国资金的支持，这显示美国政府在希望遏止中国获取美方半导体技术时面临执行困难。报道写道，灿芯半导体的第二大股东是中芯国际，美国政府...

美国对协助规避伊朗制裁的实体实施制裁，13家实体中半数以上是中国公司(图)

2022-11-18

拜登政府星期四（11月17日）宣布对一批被认定参与伊朗石化和石油贸易的逃避制裁者实施制裁措施。美国指称13家公司代表受制裁的伊朗石化经纪商，协助其向东亚地区买家出售价值数亿美元的伊朗石化产品和石油产品。被认定的这13家公司中包括多家中国公司。

逃避18亿美元关税南加州六家与中国铝业大亨有关的公司被定罪(图)

2021-08-25

美国司法部星期一(8月23日)宣布，加利福尼亚州的一个联邦陪审团当天裁决六家公司实体通过电汇和海关欺诈手段参与了大范围串谋活动，欺诈了美国政府。这几家公司与中国亿万富豪刘忠田有关联。司法部说，这些公司为了逃避18亿美元的关税，把大量的铝伪装成“托盘”出口到美国，然后又予以“出售”，以欺诈手段夸大一家中国公司的收入并欺瞒全世界的投资者。