《华尔街日报》9月30日引述知情人士表示，中国证监会最近已向多家证券公司发出上述通知，其中包括多家在中国运营的大型跨国银行。一些银行也在公司内部传达了中共证监会的要求。
汇丰银行接二连三遭重挫！国际调查联盟洗钱调查专案揭露多间汇丰控股、渣打银行和摩根大通等跨国银行，为毒犯、黑帮、恐怖组织和被制裁的国家洗黑钱。据悉，汇丰银行明知有客户在搞庞氏骗局（Ponzi scheme），仍容许骗徒由美国转账8千万美元到香港。本台翻查资料...
路透社报道，为免堕入《国安法》法网，汇丰、瑞信、瑞银等多家国际银行及财富管理公司，正筛查客户是否同香港民主运动有关联，可能令相关人士或团体难以获得银行服务，相关筛查可追溯至2014年雨伞运动时期。报道引述六名银行界消息人士表示，《国安法》实施后，包括汇丰、...
周二，美国检察机关以涉嫌替朝鲜〝洗黑钱〞，正式起诉包括中资公司在内的多间企业。美检方的起诉书中指控丹东至诚是将朝鲜商品输入中国的最大进口商，并指其曾经在阿里巴巴旗下的电子商务网站设置网店推销朝鲜煤炭。早在7月初，美国当局就已经下令扣押跟朝鲜做生意的几家...
