阿波罗网孙瑞后报导/2025年8月4日，中共央行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。文件一亮相，就把往境外汇款推到了聚光灯下：单笔跨境汇款金额达到人民币5000元，或外币等值1000美元及以上，金融...
2025年8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，截止日期为2025年9月3日。文件一亮相，就把往境外汇款推到了聚光灯下：单笔跨境汇款金额达到人民币5000元...
社区人士说，所谓的不需要身份寄钱，用的就是其他顾客的身份，呼吁民众在跨境汇款时要特别注意商家的可信度。（资料照片）布碌仑(布鲁克林)一名华妇自今年起在8大道一家汇款公司寄钱回中国，身份疑似因此遭到泄露，被不法分子用来洗黑钱，随后也遭到美国国务院(United States Dep...
