涉及全美各地上万华人的庞氏骗局案件，最近逐渐浮出水面，众多华人希望通过法律手段讨回公道，这些受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已至上千万。据悉，联邦调查局( FBI )目前已着手调查此案。

一宗震惊全美华人圈的庞氏骗局案件日前曝光，让人憷目惊心。涉案人员以微信群方式诱骗众人加入，并承诺在亚马逊（Amazon）等网站购物后返还费用，相当于免费获取商品。南加洛杉矶县一名华女指出，自己下单十馀次，总共被骗十万多美金，而像她这样上当受骗的华人遍及全美各地，可能多达上万人。洛...

据温哥华太阳报报道，卑诗省证券委员会近十年前展开的一项投资欺诈调查终于有了结论，三名卑诗省居民被处以总计近100万元的罚款，其中包括华人。报道称，这起精心策划的骗局由一名居住在美国佛罗里达州的巴西人牵头，慌称在非洲和巴西有金矿开采业务，并承诺丰厚的回报，以及投资得到了全面保险。骗...

曾经在圣盖博谷地区喧嚣一时的美国富豪集团（USFIA）创办人陈力（Steve Chen），因为经营数码货币珍宝币，从华人社区诈骗大量钱财，在2020年向联邦法院认罪后，又于2021年被判刑十年。近日传出，2022年11月19日陈力在狱中过世，得年65岁。陈力生前出席富豪俱乐部活动...

开曼群岛大开曼岛的乔治镇（George Town），乔治镇是开曼群岛的金融中心（开曼群岛有近600家银行和信托公司）。自2000年以来，许多中国公司广泛采用可变利益实体（VIE）架构，从美国资本市场融资。在中国监管机构限制或完全禁止外资持股的行业，往往采用这种架构。海曼资本管理公...

近日，BC省的一名法官正式批准了一起针对加拿大汇丰银行（HSBC）的集体诉讼。该行曾卷入一起曾震惊温哥华地区、由华人参与的庞氏骗局，涉案金额高达3000万元。据当地英文媒体《温哥华太阳报》报道：这起庞氏骗局曝光于2016年，策划者是一名华人女子谭某（Vir...

哪怕是身经百战的股神，也有不幸踩雷的时候。近日，一则美国法院的判决书，揭开了巴菲特的伤心事。当地时间11月9日，美国加州旧金山湾区一家太阳能公司的老板Jeff Carpoff，被当地法院判处30年监禁。美国联邦检控官称，由Carpoff策划的一场超级庞氏骗...

当今世界，最贵的资产是什么？很多人可能会说是什么钻石、比特币、古董、字画乃至房子、股票之类的——其实，在所有正在买入这些资产的人看来，这些资产并不贵，因为，虽然这些资产看起来很贵，但以各自合理的方式估算，这些资产未来的价格会更高，所以，现在买入，未来仍然有...

1.公司立案，创始人被捕中国最大庞氏骗局崩了中国金融史上最大的庞氏骗局——案发了！1月13日，深圳警方宣布：正式立案调查小牛资本集团，并对相关涉案高管采取刑事强制措施！这几句话相当有分量，说得直白一点，就是小牛资本彻底凉凉，创始人及高管已被抓捕候审。大家可...

许多年轻人无钱租房，从银行贷款付的房租，现在许多人租房合同被解除，房子被收回，贷款却要照样还。受害人有苦说不出，银行也面临着坏账风险。

今年，反习声浪此起彼伏。背后反得最厉害的，肯定还是江、曾。王岐山的上述狠话，可能是针对江、曾说的。每件背后都有习与江、曾内斗的因素在。

7月9日，大陆中金国瑞公司涉嫌集资诈骗一案已送至深圳市检察院审查起诉，该案集资额达21.55亿余元（人民币。下同），最终有超过18亿元未兑付。据每日经济新闻7月13日报导，9日，深圳市检察院发布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收...

外媒认为，巨大的房地产泡沫和失控的食品价格令中共面对经济下行风险，但依旧保持静默。11月2日，前中国财政部部长楼继伟公开演讲表示，中国的资本市场存在大量的庞氏融资、庞氏投资等庞氏骗局。猪肉价格一路疯涨，大陆市民和网友们制作了一系列调侃猪肉价格高涨的图...

8月15日消息，Primitive Ventures创始人DoveyWan（万卉）呼吁关注比特币庞氏骗局PlusToken案件，出现了大规模抛售比特币的现象。 6月29日，PlusToken钱包被曝光跑路，许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。Plu...

近期多起巨额的非法集资案件都迎来新的进展。现在轮到善林金融，它是在2018年4月份爆的雷，时隔一年多，终于迎来一审公开开庭审理。2019年7月10日、11日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）对被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善...

美国贸易代表罗伯特‧莱特希泽和财政部长史蒂芬‧姆钦周四抵达北京。 中美双方的贸易代表周四（28日）在北京再次开展贸易谈判。英媒称，双方在强制技术转移问题上取得前所未有的进展，谈判结束时间可能延长到5月或6月。根据美媒报道，进展可能指的是中共有限度有...

01 几年前，猫哥去国贸三拜访一位老朋友老Y，外地的朋友可能不太明白，如果一个公司的办公室设在国贸三，基本就是显摆实力了，因为房租太贵。 老Y的公司装修得富丽堂皇，全套欧式家具，他们主营贵金属业务，公司设立之后一直做的事情就是囤货，他很得意的说，某种...

广州大象健康科技有限公司“健康猫”平台爆雷后，大陆444所高校师生数万人的上百亿元投入血本无归。 广州市公安局8月27日发布通报，称体育O2O（指线上营销线上购买带动线下经营和线下消费）平台健康猫所属公司——广州大象健康科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款...

崩溃的具体触发时机不重要，因为必然会发生，而一旦出现，不靠政府控制或纾困将一发不可收拾。只要一出现崩盘迹象，投资人将大排长龙赎回权证，银行将支付排在最前头的投资人，随着人龙愈来愈长，银行将宣布停止赎回，绝大多数人将空留一文不值的证券，投资人会说银行曾担保可拿回本金，银行则矢口否认。

从杭州到深圳，P2P连环爆雷。尽管两年前，深圳还组织过P2P互联网金融平台参观过监狱，但这依然无法阻止42天内全国共有108家P2P平台“爆雷”。进不进监狱，也许已经不是自己能决定的了。因为爆雷与否，到最后就是为那贪婪付出代价，谁都无力回天。我们正在经历一场雪崩，一场金融庞氏骗局的全面崩盘。