银行也要查核客户的公民身分，有没有搞错！美国商银（Bank ofAmerica）查询客户公民身分的作法，让一对不知情夫妇差点身上没有现金可用。 据堪萨斯城星报（Kansas City Star）7月30日报导，柯林斯（Josh Collins）和妻子洁...
大家对Google、脸书、苹果…..这些名气响叮当、数一数二的科技大公司一定不陌生，但你知道，真正带动全球经济的金融机构是哪些公司吗？ 它们分别是：美国银行(Bank of America)、摩根大通(JP Morgan)、花旗集团(Citigroup...
根据美国联邦法令，存款或提款，若超过1万美元，就必须向财政部提交“货币交易报告”，规避申报，最高可被判坐牢10年!因而，吴同学频繁的大额存款且没有上报，会让银行认为洗钱之疑。这似乎也是银行关闭他所有账户的一重要原因。
