美联邦调查局(FBI)称，来自洛杉矶和迈阿密的两名男子，被控诈骗价值2亿3000万元的加密货币。其中一名亚裔男，20岁的林马龙（Malone Lam，音译）是新加坡公民。两名年轻的嫌犯冒充好莱坞明星，合谋诈骗巨额钱财，并在洛杉矶等地购置豪宅、豪车，大肆挥霍。根据CBS、NBC、K...

一名来自纽约布碌仑的华人男子涉嫌在在麻萨诸塞州(Massachusetts)达特茅斯市(Dartmouth)涉及电脑骗局，从受害者手中骗取了3万元现款。受害者报警后警方追查，于近日逮捕了这名29岁的男子朱毕史(Bishi Zhu，音译)。根据该市警方记录，本月12日(周四)下午5...

菲律宾司法部日前证实，已对涉嫌人口贩卖活动的菲律宾华裔前市长郭华萍提出诉讼，同样出现在诉讼状的也包括了涉及新加坡最大洗钱案的一对情侣被告，即张瑞金和林宝英。郭华萍除了被指控涉及诈骗集团园区运作，还被踢爆是混入菲律宾的中国女间谍，而这三人都是菲国破获的诈骗集团园区经营者。根据菲律宾...

渣男无极限。近日内地传媒报道上海一宗诈骗案件，男主犯程阳罪名成立，遭浦东新区人民法院判囚3年8个月。报道指，2023年10月，某电动车公司报案称，四个月前一个叫程阳的客户在他们租赁平台租了4辆车，到了第四个月就没有缴交租金。租赁公司发现，四辆车被程阳抵押。公安指程阳涉诈骗而将其拘...

纽约州消费者保护厅近日发布警示，提醒民众警惕一种新型友好问候（friendly greeting）网路钓鱼诈骗。这类诈骗通常以简讯形式出现，看似无害的问候可能导致严重的个人信息泄露，从而落入骗局造成财产损失。诈骗者透过发送问候短信获得受害人信任后行骗。（纽约州府提供）诈骗者透过发...

一家过敏检测公司谎称能用毛发样本检测出数百种过敏源，诈骗8.8万名顾客约590万美元。该公司总裁凯尔‧崔（Kyle Tsui）9月17日被美国地区联邦法院法官判处41个月徒刑。美国纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）指出，41岁的被告...

据CTV News报道，加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）9月12日宣布，列治文的一家换汇公司因违反加拿大的反洗钱和反恐融资法规中的6项规定，被处...

本拿比皇家骑警表示，一名男子涉嫌与上月的一宗医疗诈骗案有关的男子被捕及被控以性侵罪。警方表示，于8月5日接到报案称一名29岁女子被一名56岁男子性侵。受害女子向警方表示，事发时她在本拿比的丽晶广场（Crystal Mall），一名男子主动走近，声称自己是一名道家大师和中医生，可以...

联邦调查局(FBI)星期一(9月9日)公布报告说，美国人去年因涉及加密货币的欺诈而被骗走了56亿多美元，比2022年的损失窜升了45%。据联调局说，该机构2023年收到了涉比特币、以太币和其他加密货币金融诈骗的受害者近7万份投诉。最为猖獗的欺诈阴谋是投资诈骗，占这些损失中的39....

重庆万古镇社保所所长杨皓，利用职务之便诈骗当地居民近200人，骗取资金约两千万元（人民币，下同）。骗来的钱款被杨用来赌球、买彩票挥霍一空。有受害者发现自己被骗后报警无果，跳楼身亡。杨皓案中，至少有三名村支书曾向村民推荐过杨皓。

一位内地男子声称与一名漂亮女主播网恋，最终前后予对方达400万，不单让自己债台高筑，甚至要在私家车上度日。江苏广播电视台节目《零距离》报道，一名快递小哥小杰称自己在短片平台认识了一名漂亮的女主播，对方主动找他网恋。短短一年内，小杰陆续女主播打赏逾400万元（人民币‧下同）。大半年...

近日，根据英国法院的一项裁决，被中共政府指控犯有价值2625亿元人民币（377亿美元）诈骗案的中国夫妇正面临英国司法调查。他们必须证明是如何在英国建立起数百万英镑的物业投资组合的。图为中国山西省德御农业董事长田文军。（网络截图）彭博社周二（9月3日）报导，英国国家打击犯罪局（Na...

菲律宾逾100名公务人员在军事情报部门协助下，上周六(8月31日)突然搜索中部宿雾省（Cebu Province）一处涉嫌非法线上赌博暨网路诈骗的建筑群，逮捕了162人，其他大多数是中国及印尼人士。美联社报导，根据菲律宾总统反组织犯罪委员会（Presidential Anti-O...

1991年出生的安娜·德尔维(Anna Delvey)，原名安娜·索罗金，7年前，她假装德国名媛把纽约上流圈骗得团团转，通过自己高明的演技，让大家以为她是来自德国的富二代，轻而易举地骗走了很多人的钱，让自己过上了真正的名媛生活—&mdash...

州总检察长提醒公众警惕AI投资广告造假。图为去年LA一个声音AI造假演示。如果你有闲钱或者急于挣大钱，正不知投资到哪个领域时，这时如果你看到一条马斯克、贝佐斯或者巴菲特正在讲述他们投资什么项目正在赚大钱时，你会不会立刻动心也想尝试一把呢？这就是目前纽约州总检察长（AG）詹乐霞（L...

热心表嫂介绍相亲对象，女子网恋6年后才发现，男友竟是表嫂伪装的。宋某自编自演《相亲》戏码，虚构《相亲对像》身份和自己丈夫的表妹展开了一段长达6年的网恋，期间通过编造《公司经营》、《家人生病》等理由频频骗钱敛财20余万元（人民币，下同）。2022年被揭穿后，宋某闻风而逃，警方遂对其...