首页 > 热门标签 > 跨国诈骗

用这方式欺诈苹果公司 2中国公民被重判(图)
2026-09-01

两名居住在加利福尼亚州的中国公民因为领导一个美国司法当局所说的大规模、跨太平洋的退还冒牌苹果手机和其他设备的犯罪活动而被判处监禁。美国检察官表示，他们的犯罪行为致使苹果公司蒙受了至少1620万美元的损失。加利福尼亚中区联邦检察官办公室在上星期五(8月28日)的新闻稿中说，联邦地区...

碧桂园惊现诈骗基地！马来西亚警方突袭32窝点 309名中国人被逮(图)
2026-07-29

马来西亚柔佛州警方突袭碧桂园"一带一路"项目森林城市，捣毁32处跨国网络诈骗据点，拘捕335人，其中309人为中国公民，查获逾24.5万美元资产及大量电脑手机等作案设备。该团伙涉嫌从事加密货币投资诈骗和爱情诈骗，引发外界对跨境电诈网络的关注。

两华人认罪 承认参与跨国诈骗(图)
2026-04-03

美国联邦检察官星期三(4月1日)宣布，两名被告在联邦法庭认罪，承认参与策划和执行针对美国和加拿大老年受害者的跨国诈骗和洗钱活动。

史上最强法拍 太子集团33豪车登场(图)
2026-03-02

台北地检署侦办太子集团涉跨国诈骗、非法洗钱案，已扣押名下不动产、名车及精品等资产，并嘱托法务部行政执行署台北分署，公开拍卖33辆扣押的顶级名车，其中包含最受注目的四大神兽超跑，将于明天（2日）在警察专科学校进行法拍。北检表示，自2025年8月起即向法院声请扣押太子集团名下不动产2...

剧情反转！“橙子姐姐”被逮捕(图)
2025-11-20

中国大陆网红“橙子姐姐”于11月12日在柬埔寨失联，一度被认为遭到跨国诈骗。但柬埔寨警方19日称，“橙子姐姐”因涉嫌网络诈骗及跨境贩运人口，已于11月13日被警方拘捕，目前正被羁押于金边白梳监狱。

美起诉跨国“杀猪盘”头目 没收150亿比特币(视频)
2025-10-15

周二，纽约东区联邦法院公布一份起诉书，指控柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志，在30多个国家实施杀猪盘跨国诈骗，司法部还扣查了150亿元比特币，来看记者的报导。记者：起诉书显示，陈志团伙在柬埔寨运营至少10个诈骗园区，通过‘杀猪盘 ’骗局造成全球受害者损失数...

一桩中国骗子夫妇裹挟澳大利亚政要跨国诈骗中国老人的大案
2021-07-30

ABC可以透露，这位前国会议员利用他在州议会的职务，为刘志敏的公司UWE集团提供了来自政府的合法性。据称，该公司参与了对澳大利亚纳税人和投资者的一系列重大欺诈行为，同时在中国也涉及欺诈案件。