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说明转账用途仍冻卡 南京反诈措施惹争议
2026-09-18

南京一名女子给朋友转账旅游酒店费，触发反诈预警。她说，两名辅警上门后，她出示酒店订单，并当面致电朋友说明转账用途，却仍被要求到派出所“学习反诈知识”。她因上班没有前往派出所，当晚发现银行卡被冻结。一笔本已说明用途的转账让她陷入另一种困境：账户被冻结，自己却不知道具体原因是什么。这起事件引发网民对反诈措施的讨论。一名网民回忆当局推广反诈App时的情景：“下载反诈App就像‘文革’时期的政治任务，下派指标到个人、各单位，各市县还有任务完成排行榜。当时我去派出所办事，刚好碰到民警们愁眉苦脸地讨论这事……几天后，有七八个同学聚餐，有个在财政所当所长的同学，一上来就挨个问下载反诈App了没有，说他们也有任务！”

中国女睡觉一晚52万蒸发！ 银行：你手机被操控了
2026-06-05

近日，江西九江民众左女士向媒体反映，她凌晨入睡后，银行卡发生18笔异常交易，被转走52万多元人民币。银行回应，其手机被操控。对此，网友们质问，自己转账遭遇各种刁难，为何非法操作不受限制？江西九江庐山市的左女士近日向多家陆媒反映，其在中国工商银行庐山支行办理的银行卡，在3月18日至19日凌晨期间，发生多笔异常交易，被转账总额超过52万元。事发时，左女士已入睡，未进行任何操作，也未收到银行短信提醒。

华人注意：钱来源很重要 海外汇款审查力度提高(图)
2026-01-13

美国财政部1月9日宣布，进一步加强对海外汇款的审查力度，特别针对明尼苏达州，要求银行与汇款机构对超过3000美元的跨境转账提交额外报告，以打击福利金欺诈、洗钱与地下钱庄活动！这一消息立刻引发关注，担心明州的严审可能扩散到全美。就在不久前（1月1日起），海外汇款已开始对现金支付加收...

中国女子崩溃：240万转错账户拿不回来(图)
2025-12-15

近日，中国大陆女子将240万元转错账户拿不回来的消息，引发关注。图为示意图。(JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images)12月15日，中国大陆女子将240万元（人民币，下同）转错账户拿不回来的消息登上热搜榜，引发关注。据浙江电视台6频道《1818黄金眼》报...

意外之财 收到陌生人Zelle转帐500元能留吗？(图)
2025-09-03

数位支付平台Zelle收到一笔来自陌生人的500元转帐，意外之财能不能留着？理财网站金钱智慧(MoneyWise)报道，看似别人不小心的转帐错误，其实是诈骗手段，保留这笔金钱或把钱花掉，都可能惹祸上身，荷包失血。银行帐户如果出现来自数位支付平台的莫名存款，不能视为礼物。根据联邦电...

无语了：妻子5年向“道士”转账94万 丈夫崩溃诉内情
2025-07-14

中国江苏的王女士在网上结识一个所谓的道士后，5年间向其转账94万余元人民币，丈夫发现后几乎崩溃。（视频截图）中国江苏的王女士在网上结识一个所谓的道士后，5年间向其转账94万余元（人民币，下同），包括30万彩礼，并为其购房、买车等提供多笔借款。丈夫近日发现后，几乎崩溃。江苏的张先生...

“我的钱我说了不算？”中国银行卡限额引众怒（视频）
2025-03-13

大陆界面新闻3月12日报导，一家国有银行员工证实，目前新卡限额不超过人民币1万元的情况比较普遍，一般限额都是5000元到1万元。

新型骗局又来了，套路狡猾非常厉害，大家注意了(组图)
2025-01-05

最近有两种新型骗局，套路非常狡猾，让人防不胜防，99%的人都会上当，而且这个手法也是越来越高明了，尤其是第二种，它采用的是高科技手段，只要是遇到的人啊，很多人都会上当，立马就给对方转钱，那么究竟是什么样的骗局如此可怕呢？咱们应该怎么做才能识破这个骗局呢？接下来一起了解一下吧。首先...

中国银行下调转账限额 有人竟然连千元都转不出去
2024-11-16

图为北京一家中国银行分行资料照。(GREG BAKER/AFP via Getty Images)中国经济持续恶化，银行业日子不好过。近期，中国多家银行下调非柜面转账交易额度，让银行卡用户有钱取不出，有用户甚至连1000元（人民币，下同）都转不出去，引发储户不满。今年下半年以来，...

中国多家银行转账设限 储户：一千元都转不出去(图)
2024-11-15

近年来，中国经济持续下行，受房地产业影响，银行业危机重重。近期，中国多家银行营业点出现取款难问题，引发储户不满。对于调降银行卡转账限额，不少用户认为，这是银行在有意刁难，不希望资金流出而设限。