意大利破获中国商人逃税团伙 冻结资产7千万欧元
图为欧洲检察署（EPPO）首席检察官Laura Codruta Kovesi，摄于2023年3月1日。(JOHN THYS/法新社图片)
台湾中央社本周五（3月7日）报道指，意大利金融警察近日查获一个由多名中国商人组成的逃税犯罪集团，涉嫌伪造文件逃避关税和增值税，当局已对17名涉案人员冻结了约7000万欧元资产。
此次行动由欧洲检察署（EPPO）罗马分部主导，调查代号为“巨龙”（Dragone）。根据调查，该团伙在佛罗伦萨、普拉托、罗马等地建立了一个由29家公司组成的网络，利用虚假报关和虚构交易低报进口商品价值，以规避关税和增值税。
意大利媒体披露，该犯罪集团由一对中国夫妇主导，他们通过多家合法公司将服装、鞋类、皮包等商品引入意大利，并在欧盟范围内流通，以规避税收。
这些商品通常先经由保加利亚、匈牙利、希腊等国清关，再运至意大利，随后通过空壳公司多次转手，以制造不存在的交易记录。为逃避监管，该团伙还每两年更换一次公司，以掩盖违法行为。
欧洲检察署近日发布的报告指出，逃税已成为欧盟财政损失的主要来源，部分中国进口商利用低价商品的免税政策，或假借商品转运至其他欧盟国家的名义，实际却在黑市销售。
近年来，华人跨国犯罪集团在世界各地愈加猖獗。自由亚洲电台早前报道指，今年2月，菲律宾警方成功解救一名遭华人犯罪团伙绑架的14岁中国学生。2024年6月，赞比亚首都卢萨卡的一家法院判处22名中国公民监禁，罪名涉及一系列网络犯罪。
