为金正恩洗钱！他遭FBI悬赏追捕

美国司法当局近日悬赏700万美元缉捕号称“暗黑银行家”的朝鲜（朝鲜）人士沈贤燮（Sim Hyon-Sop，音译），指控其长期为朝鲜金正恩政权以加密货币洗钱，并透过国际金融体系规避制裁，替朝鲜采购奢侈品、直升机甚至军事相关物资。美方研判，沈贤燮是朝鲜海外非法资金网络的关键人物之一，目前行踪成谜。

美媒《华尔街日报》引述美国司法部起诉书与国际防制洗钱金融行动工作组织（FATF）资料，美国联邦调查局（FBI）已将沈贤燮的悬赏金额从500万美元提高至700万美元，罪名包括共谋银行诈欺、洗钱以及规避国际对朝鲜制裁等。

美方研判，沈贤燮1983年出生于平壤，隶属于已被列入美国制裁名单的朝鲜贸易银行体系。韩媒《朝鲜日报》指出，沈贤燮长期活跃于中东地区，主要在科威特与阿拉伯联合大公国（UAE）活动，并以“沈阿里”（Sim Ali）、“沈贺津”（Sim Hajim）等化名行事，对外则使用朝鲜光鲜银行代表等伪造身份与职称活动。

他精通英语与中文，毕业于平壤外国语大学，具备在海外操作资金的条件。

美方调查显示，沈贤燮负责将朝鲜IT人员及黑客透过网络攻击窃取的加密货币进行洗钱。他先将资金分散至多个数位钱包，再转交给位于阿联酋或中国的掮客，兑换成美元后，透过多层交易流入香港等地的空壳公司帐户，借此切断与朝鲜政权的直接连结，以躲避国际制裁。

这些资金并未直接汇回朝鲜，而是由沈贤燮代为采购所需物资。外媒披露，他曾动用约30万美元购买直升机，经由俄罗斯哈巴罗夫斯克转运至朝鲜，相关资金还曾透过津巴布韦一间律师事务所周转。此外，洗钱所得也被用于购买烟草原料、通讯设备，以及金正恩政权的奢侈品与武器开发用途。

美国联邦调查局缉捕号称“暗黑银行家”的朝鲜人士沈贤燮，悬赏金从500万美元增加到700万美元。（图／达志影像／美联社）

▼美国联邦调查局以英、韩文发布通缉，悬赏700万美元追捕沈贤燮。（图／翻摄自Instagram）

2019年脱北的前朝鲜驻科威特大使代理刘现祐（前译柳铉宇，류현우）受访时透露，自己在当地与沈贤燮见面超过10次，形容对方是“在阿拉伯地区是最懂洗钱的人物”，其个性圆融、擅长交际，若前往迪拜出差，沈总是驾驶日本丰田陆地巡洋舰（四轮驱动汽车）至机场迎接，生活相当奢华。

金正恩透过沈贤燮筹措奢侈品。（图／达志影像／美联社）

然而，沈贤燮的资金流向最终仍被盯上。调查指出，其洗钱资金曾透过花旗银行、摩根大通、德意志银行及汇丰等欧美大型银行的结算系统流动。美方掌握，至少有310笔交易经由美国金融体系完成，总金额约7400万美元。

阿联酋已于2019年注销沈贤燮的居留资格，但因新冠疫情影响而延迟至约3年后才完成遣返。美国财政部研判，沈之后可能前往中国辽宁省丹东活动，但其行踪尚未获得证实。中共外交部则回应称“不了解相关情况”，并反对美方单边制裁。刘现祐则透露，沈2022年前往丹东后，目前与妻子、独生女一起生活。

FATF指出，截至去年，在海外替朝鲜进行洗钱的“暗黑银行家”人数超过50人，累计为朝鲜处理的加密货币金额高达数十亿美元。