币圈大震撼！FBI伪装项目方诱捕操纵集团 揭开加密货币“割韭菜”黑幕

电影都不敢这样拍！FBI亲自发币上架 Uniswap破获千万美元虚拟货币操纵案图：AI示意图

当加密货币市场的“割韭菜”诈骗层出不穷，美国执法单位的反击手段也进化到了令人瞠目结舌的境界。近日，美国联邦调查局（ FBI）策划了一场名为“代币镜像行动”（ Operation Token Mirrors）的史诗级钓鱼执法。

根据《彭博社》（ Bloomberg）与《路透社》（ Reuters）等外电报导， FBI不仅亲自下场发行了一款名为 NexFundAI的虚拟货币，更将其上架至知名去中心化交易所 Uniswap，成功诱捕了多起专门在币圈操纵价格、坑杀散户的非法“做市商”（ Market Makers）。这起被外界誉为“史上最疯狂加密货币执法”的案件，共起诉了18名个人与实体，彻底震撼了全球金融与科技界。

美国联邦调查局（FBI）。(示意图)图：翻摄自百度

根据美国司法部（ DOJ）与美国证券交易委员会（ SEC）公布的起诉文件，这场精密布局的执法行动直指加密市场中猖獗的“虚假交易”（ Wash Trading）与“拉高出货”（ Pump and Dump）等操纵手法。《彭博社》报导指出，整起调查最初源自于 SEC收到的一份关于另一个加密货币 Saitama遭人为操纵的线报。为了揪出整个产业链的幕后黑手， FBI探员在行动中伪装成加密货币新创团队，带着由他们亲自打造、建立在以太坊（ Ethereum）上的 NexFundAI代币，主动与涉案的做市商公司接洽。在双方的视讯会议中，这些做市商毫无防备地向卧底探员详细展示了他们的“犯罪服务”，包含如何利用交易机器人左手换右手，制造出虚假的市场热络假象以规避交易所的审查，并伺机吸引无辜的散户进场接盘。

在官方公布的涉案名单中，包含了 ZM Quant、 CLS Global、 MyTrade以及 Gotbit等币圈知名做市商。《彭博社》更进一步披露了法院文件中的荒谬对话，其中一名做市商负责人甚至在通话中大言不惭地向 FBI探员炫耀他们的控盘能力：“如果你们对价格有要求，例如想把价格从1美元拉高到2美元，我们会为你制定一个计划。”这些狂妄的犯罪自白，最终全数成为呈堂证供。在掌握确凿证据后，美国执法当局立刻收网，对涉案的数家金融服务公司与个人提出刑事与民事诉讼，并一举查扣高达2500万美元的加密货币资产，同时强制停用了操控超过60种虚拟货币的洗盘机器人。

FBI钓鱼发币行动展现美国执法单位对抗新型态金融犯罪的极高技术能力图：AI示意图

这场空前的“钓鱼发币”行动，不仅展现了美国执法单位对抗新型态金融犯罪的极高技术能力与创意，更向全球加密货币市场传递了明确的警告信号。过去许多隐身于暗处、自认能逃过监管的恶意做市商，如今随时可能面临与“国家级项目方”交手的巨大风险。随着虚拟资产监管力道的持续收紧，这起案件无疑为混乱的币圈生态投下了一颗震撼弹，也让投资人看清了那些虚假暴涨神话背后的残酷真相。