太子集团惊爆“黑吃黑”! 美英联合主导全球资产追查 封150亿美元资产
太子集团旗下的赌场。图：翻摄自 X《CyberScamMonitor》
近期警方扫荡“太子集团”跨国犯罪组织在台北的据点，拘提25名嫌疑人和查扣约45亿元资产，由于涉案金额巨大，其中数人得以交保亦一度引发热议。此次行动为一场由美国司法部与财政部主导的跨国行动，旨在打击由柬埔寨华裔商人陈志经营的“网络诈骗帝国”。
柬埔寨华裔商人陈志。图：翻摄自 X《PANews》
目前数个国家已展开对付太子集团的行动，美国冻结其价值150亿美元的比特币、英国冻结陈志名下超过1亿英镑的房地产，而《每日经济新闻》则在腾讯网上称，陈志在新加坡据点的前手下“David Wong”早在2021年至2022年间，就已“黑吃黑”巧取侵吞了其近450万美元资产。
台湾被查获的基地只是冰山一角。该组织表面上是柬埔寨的“太子集团控股”，表面业务是房地产、金融服务，是柬埔寨最大的企业集团之一，还进行过许多慈善事业，但背地里却是个庞大的欺诈帝国。据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与盟国了解，该集团与年仅37岁的陈志，经营著亚洲最大的跨国犯罪组织之一，由性剥削、洗钱、强迫劳动、酷刑和网络诈骗滋养，在柬埔寨经营至少10个诈骗园区。
太子集团旗下的银行。图：翻摄自 X《L'HuffPost》
太子集团经营的，就是常被称为“杀猪盘”的诈骗经营模式，透过伪装的身份，与受害者建立长期互动，博取信任，最终诱导他们将资金投向诈骗者的平台。据《有线电视新闻网》（CNN）报导，这些骗局一度每天为陈志和他的同伙赚取3千万美元。
另有迹象指出，陈志与他的集团也有涉入烟草贸易。据香港杂志《东周刊》称，陈志利用于香港注册的一间名为“Asia Uni Corporation Limited”的公司，收购掌控雪茄巨头“Habanos S.A.”，借此抬升古巴雪茄价格。一名匿名人士透露，自从陈志成为全球代理后，古巴雪茄来货价已翻了约10倍。
陈志与柬埔寨独裁者洪森关系良好，后者还曾为他受勋。由于柬埔寨与美国没有引渡协议，若洪森刻意包庇之，抓捕可能会遇到更多困难。图：翻摄自 X《 Daniel Fang》
