用这方式巨额资助哈马斯 中共国男子被捕
西班牙警方周五表示，已拘留一名38岁的中国籍男子，该男子在巴塞罗那附近经营一家理发店，涉嫌通过约60万欧元的加密货币转账为激进组织哈马斯提供资金。
调查人员追踪到至少31笔加密货币交易，这些交易的资金来自该嫌疑人控制的虚拟钱包，而这些钱包的地址被怀疑与哈马斯使用的某个实体有关。哈马斯于2023年10月7日袭击以色列，引发了加沙地带长达两年多的战争。
哈马斯被欧盟27个成员国和其他西方国家认定为恐怖组织。警方以调查的敏感性为由，拒绝就嫌疑人的作案动机，以及他是否在明知的情况下与哈马斯接触或仅仅是担当中间人发表评论。
西班牙《国家报》报道指，执法人员在对嫌疑人住所和理发店的搜查中，查获了10万欧元现金、名贵珠宝、9000支雪茄、电脑设备和两支枪支。
西班牙国家法院还下令冻结与该嫌疑人相关的银行账户及加密货币资产。警方估算，查获物品及资产总价值达37万欧元。调查仍在进行中，相关程序处于保密状态。
警方表示，此次调查始于去年6月，当时警方正在对一起诈骗和洗钱案进行调查。目前该男子在西班牙国家法院调查其资助恐怖主义和走私罪名期间获准保释。
近年来，多国政府警告称，武装组织正在利用加密货币跨境转移资金，这使得追踪和打击恐怖主义融资的努力变得更加复杂。
西班牙加泰罗尼亚警方资料图片©法新社图片
