16亿存款引出财务造假案 东方集团面临退市风险

东方集团官方网站首页图片。（网页截图）

曾经叱咤风云的东方集团，因涉嫌连续4年财务造假，恐将面临被强制退市。

证监会官方网站2月28日通报了对东方集团进行调查的阶段性进展情况。通报称，2024年6月20日，证监会对东方集团立案调查，现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。目前该案件仍在持续调查中。

同一天，东方集团也发布公告，通报了该公司已被证监会立案调查的讯息。

当天，二级市场上东方集团的股价暴跌，截至收盘跌7.36%，报2.14元/股，总市值78亿元。

资料显示，东方集团成立于1989年，初期主营房地产、经贸、加工制造等业务。1994年东方集团登陆上交所，是黑龙江省首家上市的民营企业。2009年，东方集团投资设立东方粮油，此后，油脂加工销售成为该公司的主营业务。

据悉，东方集团的爆雷与两年前该集团与关联公司东方财务公司的业务有直接关系。

2022年东方集团与关联公司东方财务公司签署了一份《金融服务框架协议》，决定由东方财务公司为东方集团及合并报表范围内的子公司提供金融服务，包括资金结算、存款、综合授信、委托贷款等。

2024年6月，因东方财务公司发生流动性趋紧问题，东方集团及子公司在东方财务公司处的存款，出现了大额提取受限情形。而当时，东方集团及子公司在东方财务公司的存款余额约为16.4亿元，贷款余额6.66亿元，存贷差约为9.74亿元。

东方集团发布公告披露上述消息后，上交所火速下发监管工作函，要求东方集团自查在关联财务公司的存款情况，以及相关资金是否被控股股东及关联方挪用。

紧接着，证监会于6月20日以东方集团涉嫌“信息披露违法违规”为由，决定对该集团立案调查。

其后，东方集团收到了黑龙江证监局的行政监管措施决定书，时任东方集团董事长兼总裁孙明涛及董秘康文杰，分别被黑龙江证监局出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案。

据公开的资讯，2024年4月，东方系开始暴露出流动性紧张的问题，因东方有限未在规定期限偿还4.54亿元流动资金贷款，导致东方集团对其担保逾期。

2024年7月，东方集团因拖欠东辉公司75.23万元工程款，被后者提出重整申请。哈尔滨市中级法院受理并决定对东方集团启动预重整。不过，因证监会现在已初步确定东方集团涉嫌重大财务造假，东方集团的重整进程或将搁浅。

东方集团2024年度业绩预告显示，该公司预计2024年度净亏损8亿元到12亿元，主要原因为公司房地产业务同比大幅减亏。