美国会调查：中国相关诈骗网络每年掠夺美国人达100亿美元

美国会“美国与中国共产党战略竞争特设委员会”昨（19日）发布最新调查，揭露一个庞大、与中国有关联的诈骗中心网络，该网络每年诈骗美国人至少100亿美元（783亿港元），同时助长人口贩运、网络犯罪和非法金融。

美国与中国共产党战略竞争特设委员会（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）发布题为《犯罪、腐败与权力：与中共关联的跨国犯罪及对美国国家安全日益增长的分布式威胁（Crime, Corruption, and Power: CCP-Linked Transnational Crime and the Rise of a Distributed Threat to U.S. National Security）》最新报告，调查显示近年印太地区的有组织犯罪已进入一个历史新阶段，从前零散的网络赌博、诈骗、人口贩运、洗黑钱等活动，现已成为具规模、高速化且利润丰厚的跨国网络。

而这些网络利用与中国相关的金融渠道，畅通无阻地跨国转移人口和资本。而且不再只是独立的犯罪计划，而是一个持久的“区域犯罪经济”。

根据委员会的证据，整个诈骗产业及其背后的犯罪网络并非由北京直接指挥，相反，调查将“与中国相关”的跨国犯罪组织定义为一种更复杂且持久的威胁。这个区域性系统，由犯罪网络、选择性的中国执法、东道国腐败、非法金融、强迫劳动和私营部门基础设施相互强化而成。

报告指出，利用网络针对美国人的投资诈骗，是成长最快、经济破坏力最强的网络犯罪形式之一。受害者往往在数月被持续操纵后，损失退休金、房屋抵押资产或家族财产。很多受害者随后还会遭到“二次诈骗”，对方通常冒充执法人员声称能帮忙追回损失。

｜中国选择性执法及金融管道在诈骗中扮演不同角色

柬埔寨和缅甸是报告重点研究的地区，委员会发现当中国境内或现有诈骗中心面临执法压力时，犯罪网络会向外扩散，而美国人已成为这场跨国诈骗经济的主要受害者；罪犯的政党联系、中国的选择性执法、以中国为主的金融管道、东道国政权的腐败，以及邻近国家的合法系统，都在诈骗中扮演不同角色。

另外，这些国家的赌场、房地产、经济特区、电讯网络和网上平台，都提供了实体、数码和司法管辖上的架构，让诈骗网络借此扩大规模、隐匿行动，逃避执法部门。而影子金融体系，包括地下钱庄、加密货币经纪人、空壳公司和身份套利，都提供了“连接组织”，让犯罪所得能跨境转移，供其他受制裁的网络利用。

报告建议将“与中共相关的跨国诈骗生态系统”视为一个独立且高优先级的国家安全类别，它与有组织犯罪、网络犯罪、贪污、人口贩运、人权侵害、民主倒退、非法金融以及大国竞争均有重叠，但不能将其单独归类为其中任何一项。然而，委员会不建议美方与中国完全脱钩，美国可以为公民和受害者带来利益的情况下，欢迎“可验证的双边合作”，但对于这种合作不应抱乐观态度，因为北京的动机往往是高度选择性，且与美国利益不一致。

委员会主席穆伦纳尔（John Moolenaar）警告，这些与中国有深厚联系的诈骗中心是一个由欺诈、人口贩运、网络犯罪和非法金融组成的广泛网络，它们正在掠夺美国人并威胁美国国家安全，更直指中国对此有责任，“如果中国政府想要对这些犯罪分子采取行动，它是可以做到的，但它选择不作为”。