纽约华男被判监28个月

美国宾州联邦检察官4月3日宣布，来自纽约市王后区的郑兴（Xing Zheng，音译）因参与洗钱约298万美元的诈骗收益，于本周二被判处28个月监禁及3年监督释放，并被命令向社会安全管理局及涉案六个州的劳工机构支付426,044美元赔偿金。除此以外，他被判决没收74.5万美元。

郑兴于去年12月对共谋洗钱罪名认罪。他与一名身份不明的共谋者，使用化名Christian Dasilva和Christian Hernandez，透过被盗身份提交虚假的社会安全退休金（RIB）及COVID-19疫情失业援助（PUA）申请，将非法获得的福利金存入共谋者控制的银行账户。

这位化名Christian的人亦与另一名相关被告——46岁的奥蒂斯（Myrna Ortiz）共谋，后者通过一个线上的约会网站认识了Christian。两人通过短信聊天开始了一段恋情，奥蒂斯开始协助她的网络情妇执行诈骗计划。

该诈骗计划针对62岁以上尚未申请社会安全退休金的高收入者，共骗了至少23名受害者。

奥蒂斯按照Christian的指示开设10个银行账户接收诈骗资金，然后提取出这些资金，用现金购买礼品卡，再将资金转回给她的同谋，向他提供每张礼品卡的账号和唯一的四位数个人识别码（PIN）。

自2020年5月起，Christian指示奥蒂斯提供银行账户的借记卡，郑兴则购买这些借记卡及礼品卡，并以加密货币支付。Christian通过将借记卡信息出售给郑兴来洗钱。双方均明知这些资金来自非法活动，交易目的在于隐匿收益来源。

郑兴在阴谋中购买约1,565张借记卡及礼品卡，总值约298万美元，并将其兑换成加密货币，再转给Christian，从中抽取25%作为报酬。

在该计划中，约96,500美元的诈骗资金可追溯至奥蒂斯的银行账户，涉及被盗社会安全退休金及疫情失业援助款项。奥蒂斯密谋诈骗政府近60万美元，于今年1月被判处一天监禁、两年监督释放，并须支付688,049美元赔偿金。

宾州联邦检察官梅卡夫（David Metcalf）表示：“虽然郑兴未直接参与诈骗政府，但他明知所洗钱款为犯罪所得，仍积极参与，每日洗钱并获取25%分成，他的罪行助长了潜在的欺诈行为。我们将持续追查盗取政府资金的罪犯及协助者，确保他们被绳之以法。”

美国劳工部检察长办公室特别探员斯葛（Syreeta Scott）补充：“郑兴及其共谋者透过身份盗窃诈领失业保险，窃取本应用于失业美国工人的资金。我们将继续与联邦及州执法机构合作，确保失业保险系统不被剥削。”